海關搗洗黑錢集團 涉款7.1億

（星島日報報道）海關留意到今年初起，有一批本地男子頻繁乘搭航班進出本港，每次返港均攜帶大量美鈔。經調查後，關員於上月至前日採取拘捕行動，瓦解一個利用航空旅客運送大量現金以洗黑錢的集團，涉案金額約7.1億港元。這是海關歷來偵破涉及航空旅客清洗黑錢案件中，涉案金額最高的一宗。
今年1月初開始，海關留意到一批本地男子頻繁乘搭國際航班往返土耳其伊斯坦布爾，各人每次返港時，均申報代表2家土耳其公司，帶入由130萬至534萬不等的美元（約1014萬至4165萬港元）現鈔，聲稱用作珠寶及鑽石貿易，惟均無法解釋該公司的本地業務，含糊其辭。
「行孖咇」以手提篋背囊裝現金

海關有組織罪案調查科財富調查課監督楊郁文表示，經調查後鎖定11名相關旅客，他們大多「行孖咇」，返港時攜帶極少量個人行李，僅以手提篋或背囊裝放大量包裝好的美元，其後將現鈔帶往機場客運大樓停車場，交予同黨運走。款項被運往尖沙嘴2家空殼公司登記的商業單位，惟相關公司報稱的業務性質為電單車配件、五金、電子產品或家庭用品等貿易，與珠寶或鑽石等貿易無關，亦無證據顯示與該2家土耳其公司有業務來往。

上月24日，其中2名男子於傍晚返港，落機後向關員申報攜帶534萬美元（約4164萬港元）現鈔，為1月以來單一輸入金額最高的一次，其後將款項交予3名接頭成員。
歷來同類案件中涉款最多

海關於翌日凌晨採取代號「圍擊」的行動，突擊搜查該商業單位，當時3名接頭成員正在點算及重新包裝該批現鈔，遂將3人拘捕，並檢走534萬美元現鈔、大量空置行李篋及背囊、多部數錢機、電腦、手提電話及大量銀行入帳單據等。及後關員分別掩至大圍及粉嶺，拘捕2名帶現金返港男子。

至前日，海關共突擊搜查全港24個場所，拘捕23名本地男子（年齡介乎25至47歲），當中包括2名集團主腦、2名骨幹成員、2名公司董事、其他為負責運送現金及處理包裝現金成員。負責帶錢的成員部分人士有案底，分別報稱無業、文員、保險經紀或零售員，疑為數千至數萬元報酬鋌而走險。

楊續稱，該集團由今年1月開始至行動當日，累計申報41次大額現金，最高峰時一個月內輸入22次，每當一批人帶款入境時，主腦便安排另一批人離境，共涉9100萬美元（約7.1億港元），為海關歷來偵破同類案件中，涉案金額最高的一宗。

海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官黃貞富表示，調查顯示，運送現金成員互不相識，亦不認識負責點算現金成員，相信集團主腦刻意安排，以切割對整個洗黑錢活動的認知，從而減低被追查的風險。