海关捣洗黑钱集团 涉款7.1亿

（星岛日报报道）海关留意到今年初起，有一批本地男子频繁乘搭航班进出本港，每次返港均携带大量美钞。经调查后，关员于上月至前日采取拘捕行动，瓦解一个利用航空旅客运送大量现金以洗黑钱的集团，涉案金额约7.1亿港元。这是海关历来侦破涉及航空旅客清洗黑钱案件中，涉案金额最高的一宗。
今年1月初开始，海关留意到一批本地男子频繁乘搭国际航班往返土耳其伊斯坦布尔，各人每次返港时，均申报代表2家土耳其公司，带入由130万至534万不等的美元（约1014万至4165万港元）现钞，声称用作珠宝及钻石贸易，惟均无法解释该公司的本地业务，含糊其辞。
「行孖咇」以手提箧背囊装现金

海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，经调查后锁定11名相关旅客，他们大多「行孖咇」，返港时携带极少量个人行李，仅以手提箧或背囊装放大量包装好的美元，其后将现钞带往机场客运大楼停车场，交予同党运走。款项被运往尖沙嘴2家空壳公司登记的商业单位，惟相关公司报称的业务性质为电单车配件、五金、电子产品或家庭用品等贸易，与珠宝或钻石等贸易无关，亦无证据显示与该2家土耳其公司有业务来往。

上月24日，其中2名男子于傍晚返港，落机后向关员申报携带534万美元（约4164万港元）现钞，为1月以来单一输入金额最高的一次，其后将款项交予3名接头成员。
历来同类案件中涉款最多

海关于翌日凌晨采取代号「围击」的行动，突击搜查该商业单位，当时3名接头成员正在点算及重新包装该批现钞，遂将3人拘捕，并检走534万美元现钞、大量空置行李箧及背囊、多部数钱机、电脑、手提电话及大量银行入帐单据等。及后关员分别掩至大围及粉岭，拘捕2名带现金返港男子。

至前日，海关共突击搜查全港24个场所，拘捕23名本地男子（年龄介乎25至47岁），当中包括2名集团主脑、2名骨干成员、2名公司董事、其他为负责运送现金及处理包装现金成员。负责带钱的成员部分人士有案底，分别报称无业、文员、保险经纪或零售员，疑为数千至数万元报酬铤而走险。

杨续称，该集团由今年1月开始至行动当日，累计申报41次大额现金，最高峰时一个月内输入22次，每当一批人带款入境时，主脑便安排另一批人离境，共涉9100万美元（约7.1亿港元），为海关历来侦破同类案件中，涉案金额最高的一宗。

海关有组织罪案调查科财富调查组指挥官黄贞富表示，调查显示，运送现金成员互不相识，亦不认识负责点算现金成员，相信集团主脑刻意安排，以切割对整个洗黑钱活动的认知，从而减低被追查的风险。