警破洗黑錢集團拘12人 2主腦招攬親友開戶

警方發現今年頭10個月，有大量詐騙犯罪得益流入本地銀行戶口，涉及本地一個洗黑錢集團，前日拘捕12男女，包括集團2名主腦，部分被捕人為親友和情侶關係，他們涉嫌透過大額提款以及交易虛擬貨幣清洗大約3000萬元黑錢，警方相信，犯罪集團涉及32宗不同種類騙案，受害人共損失近一億元。 
涉款約3000萬元

警方財富情報及調查科高級督察胡銘雄表示，今年1月至10月期間，警方發現有大量詐騙犯罪得益流入本地銀行戶口，經深入調查，發現共有32宗本港及海外犯罪得益流入54個本地銀行戶口，涉及各15宗電話及投資騙案，1宗網上情緣騙案和1宗電郵騙案，受害人共損失超過9700萬港元。而該本地洗黑錢集團至今清洗約3000萬元犯罪得益。其中一宗一名居住在日本的20多歲本地男子損失慘重，他透過手機交友程式認識騙徒，被慫恿投資虛擬貨幣，最終被騙去240萬元後在當地報警。

據了解，犯罪集團2名主腦「唔熟唔食」，招攬朋友及身邊伴侶開設大量個人銀行戶口，透過戶口收取犯罪得益，再不斷利用戶口互相過數清洗黑錢；當知道戶口成功收取犯罪得益後，會短時間到銀行提取大量現金，部分現金購買大量虛擬貨幣，再不斷賣出買入掩飾資金來源。

警方於前日採取代號為「擊錘」及「謀攻」的拘捕行動，突擊搜查多處包括兩間虛擬貨幣公司，以「串謀洗黑錢」拘捕5男6女（20至45歲），並以「阻礙警務人員執行職務」拘捕另一名28歲女子，被捕6人屬親屬及情侶關係，行動中檢取120萬現金、逾25張銀行卡及多部電話與電腦。