海關破洗黑錢集團涉款6億

海關偵破一宗家族式找換店洗黑錢集團案，涉款6億元。海關去年接獲本地銀行舉報，指一間找換店處理可疑大額匯款交易，跟進調查後，發現目標找換店透過開設關聯空殼公司及銀行戶口，2年半內清洗6億元「黑錢」。海關過去3日，展開代號「火花」行動，突擊搜查全港4個住宅單位及2個商業地舖，包括涉案找換店，並以涉嫌串謀洗黑錢拘捕3姊弟及1名三弟的友人，當中包括集團主腦。
海關財富調查科財富調查第一組調查主任區穎璋表示，海關去年接獲本地一間銀行舉報，指一間本地找換店處理大額可疑匯款交易，海關財富調查科跟進調查後，發現找換店合規主任在2021年1月至2023年7月成立一間空殼公司，於4間銀行開設共12個戶口，透過開設一間關聯的空殼公司及銀行戶口，報稱公司從事電腦貿易及科技諮詢服務，暗中處理及接收來歷不明款項。
三弟友人同涉案被捕

該合規主任只向稅局申報於找換店工作，自成立起沒可考業務地址，過去數年亦無報稅紀錄，但相關銀行戶口在2年半內卻有逾1800宗可疑交易，涉款6億元，交易對手涉及很多業務不相關的公司，例如食品批發及鞋類貿易公司等，包括本地空殼公司及境外公司。涉案戶口交易模式亦極不尋常，當資金到帳後通常同日或數日後轉手，最高單日交易19次，單日入帳最高金額1900萬元。

海關懷疑有人利用找換店合規主任崗位，透過網上理財進行相關交易，規避盡職審查等海關對金錢服務經營的監管，亦相信找換店擁有人及職員對洗黑錢活動有認知。海關財富調查科聯同金錢服務監理科，在4日至6日採取代號「火花」的行動，突擊搜查4個住宅單位及2間商業地舖，包括涉案找換店及屯門一屋苑，以涉嫌串謀洗黑錢拘2男2女（34至39歲），包括找換店擁有人、合規主任及職員，以及一間關聯公司的董事。

據了解，當中被捕2女1男為3姊弟，39歲關聯公司董事為長姊，37歲找換店擁有人為二姊，34歲找換店職員為三弟，另一35歲找換店合規主任則是三弟的友人。據悉，銀行一向有既定反洗黑錢機制，今次案件正是因銀行舉報而揭發，而相關戶口已因交易量太大而遭關閉。海關在行動中檢獲多部手機、電腦、銀行及匯款文件。