洗黑錢19億電工囚6年8月

52歲已婚電工涉為內地侄女在港開設銀行戶口處理成衣業務，僅72日已協助洗黑錢逾19億港元，從中賺取佣金和匯率價差，銀行發現資金迅速流動及交易異常後報警。電工承認兩項串謀洗黑錢罪，高等法院法官李素蘭昨判刑時指，本案所涉金額非常龐大，被告負責開立戶口及參與匯款事務，熟悉戶口內巨額資金往來，並非小角色，不接納他不牽涉洗黑錢的辯解，但案件不涉及國際元素或巨大犯罪集團，考慮被告認罪後判囚6年零8個月。
男被告吳榮華承認在2013年10月16日至2014年1月8日期間，串謀與施亞一處理鼎鴻貿易有限公司的中國銀行帳戶內逾14.5億港元及5910萬美元的財產，而他明知道或有合理條件相信全部或部分財產、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

法官李素蘭指出，控方沒有證據顯示本案涉款最終涉及甚麼罪行，但發現其中3.7萬美元牽涉台灣網上情緣電騙案。法官表示，被告聲稱對涉案交易或洗黑錢毫不知情，但他卻在警誡下承認自己每天經網上銀行查看帳戶結餘及資金去向，可見他在案中角色重要，故不接納他只開設戶口讓侄女匯款的說法。法官認為被告知悉洗黑錢一事，並開設戶口及參與匯款事務，否則不會每天查看帳戶結餘及資金去向。
官指每日查帳戶非小角色

案情指，被告是鼎鴻貿易有限公司的唯一董事及股東，鼎鴻於案發期間在中國銀行持有港元及美元戶口，申報其公司業務是成衣貿易，主要收入為成衣交易，估計每年營業額達5000萬至1億港元。涉案戶口在不足4個月期間，分1591次交易，經逾800名交易對手存入逾14.5億港元，再分304次交易，向逾600名交易對手存入逾5910萬美元，同時亦提取或轉走相同金額，平均1天內便會匯出款項。

財務會計報告顯示，鼎鴻期間從未經營任何業務，亦沒有向稅務局申報業務或收入，認為其戶口似乎被用作資金臨時存庫。被告在2015年12月22日被捕，他在警誡下表示其侄女施亞一沒有香港身份證，不能在香港開設銀行戶口，他便為施亞一開設鼎鴻的銀行戶口，把涉案戶口的電子銀行密碼轉交侄女，讓她用作內地成衣貿易，他則不熟悉涉案交易，也不熟悉鼎鴻的實際業務或公司營業額。被告承認涉案的港元及美元戶口均用作匯款，他可從中賺取佣金和匯率價差，他每日都會上網核實資金進出的情況，而且他明知道從事匯款業務需領牌照，但他案發時並沒有取得相關牌照。案件編號：HCCC189/2023