海关破洗黑钱集团涉款6亿

海关侦破一宗家族式找换店洗黑钱集团案，涉款6亿元。海关去年接获本地银行举报，指一间找换店处理可疑大额汇款交易，跟进调查后，发现目标找换店透过开设关联空壳公司及银行户口，2年半内清洗6亿元「黑钱」。海关过去3日，展开代号「火花」行动，突击搜查全港4个住宅单位及2个商业地铺，包括涉案找换店，并以涉嫌串谋洗黑钱拘捕3姊弟及1名三弟的友人，当中包括集团主脑。
海关财富调查科财富调查第一组调查主任区颖璋表示，海关去年接获本地一间银行举报，指一间本地找换店处理大额可疑汇款交易，海关财富调查科跟进调查后，发现找换店合规主任在2021年1月至2023年7月成立一间空壳公司，于4间银行开设共12个户口，透过开设一间关联的空壳公司及银行户口，报称公司从事电脑贸易及科技谘询服务，暗中处理及接收来历不明款项。
三弟友人同涉案被捕

该合规主任只向税局申报于找换店工作，自成立起没可考业务地址，过去数年亦无报税纪录，但相关银行户口在2年半内却有逾1800宗可疑交易，涉款6亿元，交易对手涉及很多业务不相关的公司，例如食品批发及鞋类贸易公司等，包括本地空壳公司及境外公司。涉案户口交易模式亦极不寻常，当资金到帐后通常同日或数日后转手，最高单日交易19次，单日入帐最高金额1900万元。

海关怀疑有人利用找换店合规主任岗位，透过网上理财进行相关交易，规避尽职审查等海关对金钱服务经营的监管，亦相信找换店拥有人及职员对洗黑钱活动有认知。海关财富调查科联同金钱服务监理科，在4日至6日采取代号「火花」的行动，突击搜查4个住宅单位及2间商业地铺，包括涉案找换店及屯门一屋苑，以涉嫌串谋洗黑钱拘2男2女（34至39岁），包括找换店拥有人、合规主任及职员，以及一间关联公司的董事。

据了解，当中被捕2女1男为3姊弟，39岁关联公司董事为长姊，37岁找换店拥有人为二姊，34岁找换店职员为三弟，另一35岁找换店合规主任则是三弟的友人。据悉，银行一向有既定反洗黑钱机制，今次案件正是因银行举报而揭发，而相关户口已因交易量太大而遭关闭。海关在行动中检获多部手机、电脑、银行及汇款文件。