搗3.5億洗錢案 拘找換店女職員

（星島日報報道）一名找換店女職員，疑於四年前開始利用本地銀行戶口，收取逾一百八十個個人及公司戶口的可疑交易，再將資金轉移至其他戶口，共處理逾一千五百宗交易，涉款三億五千萬元。海關根據情報及調查後懷疑有人涉及清洗黑錢活動，昨晨掩至佐敦將女職員拘捕。海關表示調查行動仍在繼續，不排除有更多人被捕。 
找換店女職員涉洗黑錢被捕。據海關有組織罪案調查科財富調查第一組高級調查主任黃震宇透露，海關於前年年底根據情報，鎖定一名找換店女職員，懷疑她參與清洗黑錢活動，於是採取財富調查及蒐證，發現有人疑於二○一八年開始，利用其本地銀行戶口處理約一千五百宗可疑交易，涉款共三億五千萬元。

調查顯示，有人利用其二十三個本地個人銀行戶口，共收取來自逾一百六十個第三者個人戶口及逾二十個公司戶口的可疑交易，其後會以現金提取或以匯款轉帳的方式，將該批資金轉移至逾一百六十個第三者個人戶口及不少於十五家公司戶口。
收取逾180戶口款項

由於該批戶口持有人與疑人並無明顯直接關係，當中有涉案的公司戶口是由本地空殼公司持有。疑人於涉案期間報稱月薪大約由八千元至一萬五千元，名下亦沒有任何物業或持有公司，因與其財務背景極不相稱，涉嫌從事清洗黑錢活動。

昨晨海關掩至佐敦文昌街文蔚樓拘捕一名五十一歲本地女子，並檢獲一部手提電話及多張銀行卡。涉案的可疑交易資金的來源仍在調查中，海關會循被捕人背景、資金來源及流向等作進一步調查，不排除會有更多人被捕。　

海關重申「洗黑錢」乃嚴重罪行，一旦被判罪名成立，最高可判罰款五百萬元及入獄十四年。