捣3.5亿洗钱案 拘找换店女职员

（星岛日报报道）一名找换店女职员，疑于四年前开始利用本地银行户口，收取逾一百八十个个人及公司户口的可疑交易，再将资金转移至其他户口，共处理逾一千五百宗交易，涉款三亿五千万元。海关根据情报及调查后怀疑有人涉及清洗黑钱活动，昨晨掩至佐敦将女职员拘捕。海关表示调查行动仍在继续，不排除有更多人被捕。 
找换店女职员涉洗黑钱被捕。据海关有组织罪案调查科财富调查第一组高级调查主任黄震宇透露，海关于前年年底根据情报，锁定一名找换店女职员，怀疑她参与清洗黑钱活动，于是采取财富调查及蒐证，发现有人疑于二○一八年开始，利用其本地银行户口处理约一千五百宗可疑交易，涉款共三亿五千万元。

调查显示，有人利用其二十三个本地个人银行户口，共收取来自逾一百六十个第三者个人户口及逾二十个公司户口的可疑交易，其后会以现金提取或以汇款转帐的方式，将该批资金转移至逾一百六十个第三者个人户口及不少于十五家公司户口。
收取逾180户口款项

由于该批户口持有人与疑人并无明显直接关系，当中有涉案的公司户口是由本地空壳公司持有。疑人于涉案期间报称月薪大约由八千元至一万五千元，名下亦没有任何物业或持有公司，因与其财务背景极不相称，涉嫌从事清洗黑钱活动。

昨晨海关掩至佐敦文昌街文蔚楼拘捕一名五十一岁本地女子，并检获一部手提电话及多张银行卡。涉案的可疑交易资金的来源仍在调查中，海关会循被捕人背景、资金来源及流向等作进一步调查，不排除会有更多人被捕。　

海关重申「洗黑钱」乃严重罪行，一旦被判罪名成立，最高可判罚款五百万元及入狱十四年。