64帳戶交易逾4000次 4男女兩年涉洗錢6億

（星島日報報道）海關偵破今年最大宗洗黑錢案，日前動員四十多人拘捕四男女骨幹成員，揭集團一方面利用高隱閉性的虛擬貨幣，協助他人處理不明來歷的資金；又運用名下的實體及虛擬銀行戶口收取大批資金，轉至其他個人及公司戶口，過去兩年涉清洗黑錢達六億元，涉及的可疑交易逾四千次。
海關有組織罪案調查科財富調查組指揮官陳經緯表示，海關去年底鎖定一個洗黑錢集團，於上月二十八日展開代號「鷹網」行動，拘捕集團兩男兩女（三十二至五十四歲）骨幹成員，相信四人由二○年二月至今年三月，透過名下六十四個本地銀行戶口處理大額可疑交易逾四千宗，牽涉金額達六億元，為海關今年破獲最大宗清洗黑錢案。
部分資金匯內地

調查發現，集團主要用兩種手法處理可疑交易，第一種是利用一個海外虛擬貨幣平台，成員在極短時間甚至同一日，在不同的實體銀行及虛擬銀行開戶，不約而同報稱為儲蓄及處理日常開支，但開戶後即用戶口進行大量大額交易。海關發現涉案人士多次收取來自同一個海外虛擬貨幣平台的美元轉帳，折合總值共五千萬港元，相信有不明來歷的資金部分來自內地，以虛擬貨幣的形式藉平台流入疑犯的戶口；當收到資金後會即時進行買賣，將虛擬貨幣轉為實體法定貨幣，以美金為主，將美金兌換成港幣，並在同一日內將資金轉走。

海關亦發現四名涉案男女名下不同銀行戶口，合共收取來自四百四十個第三者戶口及四十家公司的不明來歷資金，總計涉及超過四千宗交易，涉款逾五億五千萬元。疑犯收取資金後會於短時間內轉移到不同的個人及公司戶口，涉及二百個第三者戶口及十多家公司戶口；而戶口持有人與被捕人士均無明顯關係，當中牽涉公司大部分由空殼公司持有，部分資金至少經兩家持牌找換店匯到內地。

被捕其中三人報稱文員、酒店職員及公司經理，每月收入只有兩至三萬元，其餘一名主婦更是零收入，四人名下的公司亦無實質業務，但銀行戶口在涉案二十五個月內卻處理六億元交易金額，實在與申報的財務背景極不相符，相信從事洗黑錢活動。

海關有組織罪案調查科財富調查第二組督察李秉儒稱，當日海關出動逾四十人，搜查十一個處所包括四個住宅、五個位於油麻地、觀塘及沙田公司辦公室及兩家位於觀塘及長沙灣的持牌找換店，拘捕兩男兩女集團成員；檢獲大量手提電話、電腦、銀行保安編碼器、月結單、支票簿、公司登記文件及印章等證物，同時凍結各人名下共一百七十萬元資產，稍後將徵詢律政司意見，向法庭申請充公有關犯罪得益。