64帐户交易逾4000次 4男女两年涉洗钱6亿
2022-05-08 00:00
(星岛日报报道)海关侦破今年最大宗洗黑钱案,日前动员四十多人拘捕四男女骨干成员,揭集团一方面利用高隐闭性的虚拟货币,协助他人处理不明来历的资金;又运用名下的实体及虚拟银行户口收取大批资金,转至其他个人及公司户口,过去两年涉清洗黑钱达六亿元,涉及的可疑交易逾四千次。
海关有组织罪案调查科财富调查组指挥官陈经纬表示,海关去年底锁定一个洗黑钱集团,于上月二十八日展开代号「鹰网」行动,拘捕集团两男两女(三十二至五十四岁)骨干成员,相信四人由二○年二月至今年三月,透过名下六十四个本地银行户口处理大额可疑交易逾四千宗,牵涉金额达六亿元,为海关今年破获最大宗清洗黑钱案。
部分资金汇内地
海关亦发现四名涉案男女名下不同银行户口,合共收取来自四百四十个第三者户口及四十家公司的不明来历资金,总计涉及超过四千宗交易,涉款逾五亿五千万元。疑犯收取资金后会于短时间内转移到不同的个人及公司户口,涉及二百个第三者户口及十多家公司户口;而户口持有人与被捕人士均无明显关系,当中牵涉公司大部分由空壳公司持有,部分资金至少经两家持牌找换店汇到内地。
被捕其中三人报称文员、酒店职员及公司经理,每月收入只有两至三万元,其馀一名主妇更是零收入,四人名下的公司亦无实质业务,但银行户口在涉案二十五个月内却处理六亿元交易金额,实在与申报的财务背景极不相符,相信从事洗黑钱活动。
海关有组织罪案调查科财富调查第二组督察李秉儒称,当日海关出动逾四十人,搜查十一个处所包括四个住宅、五个位于油麻地、观塘及沙田公司办公室及两家位于观塘及长沙湾的持牌找换店,拘捕两男两女集团成员;检获大量手提电话、电脑、银行保安编码器、月结单、支票簿、公司登记文件及印章等证物,同时冻结各人名下共一百七十万元资产,稍后将徵询律政司意见,向法庭申请充公有关犯罪得益。
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