14人涉傀儡戶口洗黑錢3.8億

(星島日報報道)有犯罪集團招攬家人及戀人開設傀儡銀行戶口，收取詐騙所得的犯罪得益，並利用該批戶口清洗黑錢，年半內合共處理三億八千萬元犯罪得益，當中單一損失最大事主為女文員，疑跌墮投資騙案陷阱，被騙走五十五萬元，警方調查後拘捕十四人，當中八人包括主腦及其家人和戀人，同時凍結相關戶口逾二千萬元。

涉案九男五女（二十三至五十六歲）涉「洗黑錢」被捕，正被扣留調查，當中包括主腦及兩名骨幹成員，而主腦與其中七名疑犯屬家人或情侶關係，透過對方戶口清洗犯罪得益，暫未發現給予報酬，至於非親友關係的被捕人，集團會以金錢進行利誘招攬。

警方財富情報及調查科總督察鄧凱彤表示，集團由去年四月至今年十月期間運作，招攬其他人開設銀行戶口、空殼公司及公司銀行戶口，涉及六十個戶口，繼而利用其中一名骨幹成員的火炭工業中心公司地址作為運作中心，操控傀儡戶口收取及清洗五十宗騙款，而且利用該批戶口互相過數「漂白」。

鄧又稱，該五十宗騙案包括八宗本地及四十二宗海外，騙案種類分別有電話騙案、投資騙案及網上情緣騙案等，涉款共二千五百萬元，當中單一損失最大案件發生在今年二月，案中三十歲女文員透過交友程式結織到一名聲稱住在美國的男子，聲稱提供高回報、低風險的投資計畫，被騙走五十五萬元，集團利用傀儡戶口處理三億八千萬元犯罪得益，並於短時間內在櫃員機提取騙款，甚至轉帳至證券公司戶口或其他銀行戶口。

鄧補充，人員展開代號「飛絮」情報主導行動，前日起一連兩日拘捕上述十四人，檢獲手提電話、電腦、五十張銀行卡、約三十七萬元現金及大量銀行文件，凍結相關銀行及證券戶口超過二千萬元款項，行動仍然繼續，不排除更多人被捕。

財富情報及調查科高級督察楊展榮強調，不法分子利用不同藉口向市民及親友借用或購買戶口，以作洗黑錢之用，提醒市民切勿因一時貪念誤墮法網，洗黑錢是嚴重罪行，最高罰款五百萬元及監禁十四年。