14人涉傀儡户口洗黑钱3.8亿

(星岛日报报道)有犯罪集团招揽家人及恋人开设傀儡银行户口，收取诈骗所得的犯罪得益，并利用该批户口清洗黑钱，年半内合共处理三亿八千万元犯罪得益，当中单一损失最大事主为女文员，疑跌堕投资骗案陷阱，被骗走五十五万元，警方调查后拘捕十四人，当中八人包括主脑及其家人和恋人，同时冻结相关户口逾二千万元。

涉案九男五女（二十三至五十六岁）涉「洗黑钱」被捕，正被扣留调查，当中包括主脑及两名骨干成员，而主脑与其中七名疑犯属家人或情侣关系，透过对方户口清洗犯罪得益，暂未发现给予报酬，至于非亲友关系的被捕人，集团会以金钱进行利诱招揽。

警方财富情报及调查科总督察邓凯彤表示，集团由去年四月至今年十月期间运作，招揽其他人开设银行户口、空壳公司及公司银行户口，涉及六十个户口，继而利用其中一名骨干成员的火炭工业中心公司地址作为运作中心，操控傀儡户口收取及清洗五十宗骗款，而且利用该批户口互相过数「漂白」。

邓又称，该五十宗骗案包括八宗本地及四十二宗海外，骗案种类分别有电话骗案、投资骗案及网上情缘骗案等，涉款共二千五百万元，当中单一损失最大案件发生在今年二月，案中三十岁女文员透过交友程式结织到一名声称住在美国的男子，声称提供高回报、低风险的投资计画，被骗走五十五万元，集团利用傀儡户口处理三亿八千万元犯罪得益，并于短时间内在柜员机提取骗款，甚至转帐至证券公司户口或其他银行户口。

邓补充，人员展开代号「飞絮」情报主导行动，前日起一连两日拘捕上述十四人，检获手提电话、电脑、五十张银行卡、约三十七万元现金及大量银行文件，冻结相关银行及证券户口超过二千万元款项，行动仍然继续，不排除更多人被捕。

财富情报及调查科高级督察杨展荣强调，不法分子利用不同藉口向市民及亲友借用或购买户口，以作洗黑钱之用，提醒市民切勿因一时贪念误堕法网，洗黑钱是严重罪行，最高罚款五百万元及监禁十四年。