14人涉傀儡户口洗黑钱3.8亿

2021-11-24 00:00

(星岛日报报道)有犯罪集团招揽家人及恋人开设傀儡银行户口,收取诈骗所得的犯罪得益,并利用该批户口清洗黑钱,年半内合共处理三亿八千万元犯罪得益,当中单一损失最大事主为女文员,疑跌堕投资骗案陷阱,被骗走五十五万元,警方调查后拘捕十四人,当中八人包括主脑及其家人和恋人,同时冻结相关户口逾二千万元。

涉案九男五女(二十三至五十六岁)涉「洗黑钱」被捕,正被扣留调查,当中包括主脑及两名骨干成员,而主脑与其中七名疑犯属家人或情侣关系,透过对方户口清洗犯罪得益,暂未发现给予报酬,至于非亲友关系的被捕人,集团会以金钱进行利诱招揽。

警方财富情报及调查科总督察邓凯彤表示,集团由去年四月至今年十月期间运作,招揽其他人开设银行户口、空壳公司及公司银行户口,涉及六十个户口,继而利用其中一名骨干成员的火炭工业中心公司地址作为运作中心,操控傀儡户口收取及清洗五十宗骗款,而且利用该批户口互相过数「漂白」。

邓又称,该五十宗骗案包括八宗本地及四十二宗海外,骗案种类分别有电话骗案、投资骗案及网上情缘骗案等,涉款共二千五百万元,当中单一损失最大案件发生在今年二月,案中三十岁女文员透过交友程式结织到一名声称住在美国的男子,声称提供高回报、低风险的投资计画,被骗走五十五万元,集团利用傀儡户口处理三亿八千万元犯罪得益,并于短时间内在柜员机提取骗款,甚至转帐至证券公司户口或其他银行户口。

邓补充,人员展开代号「飞絮」情报主导行动,前日起一连两日拘捕上述十四人,检获手提电话、电脑、五十张银行卡、约三十七万元现金及大量银行文件,冻结相关银行及证券户口超过二千万元款项,行动仍然继续,不排除更多人被捕。

财富情报及调查科高级督察杨展荣强调,不法分子利用不同藉口向市民及亲友借用或购买户口,以作洗黑钱之用,提醒市民切勿因一时贪念误堕法网,洗黑钱是严重罪行,最高罚款五百万元及监禁十四年。

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