18億洗錢案第五被告囚三年

(星島日報報道)來自兩個家庭的兩男三女，在二〇一〇年至二〇一二年期間利用十個銀行戶口洗黑錢約十八億港元，受審後陪審團裁定串謀洗黑錢罪及洗黑錢罪等十三項罪名成立，其中四名被告上周被判處監禁兩年一個半月至七年不等。四十二歲男被告王良海當日因病未能出庭應訊，法官陳慶偉昨午於高等法院判刑指，王於去年十一月二日至今年一月十四日以其妻銀行帳戶犯案，時間約為兩個半月，涉款一千二百萬元，其洗黑錢罪終判囚三年。

陳官上周二判刑時提到案中被告以明豐貿易公司為名，串謀「容姨」行事，由「容姨」提供資訊，取得商業登記，並聽從「容姨」指示，親身及透過網上處理銀行帳戶存入支出交易，協助他人營運地下錢莊，方法並不複雜，涉及跨境犯罪，行為或損害本港國際金融中心地位。

其後警方庭外表示涉案五人以兩家空殼公司的服裝生意掩飾洗黑錢，用十個銀行帳戶清洗十八億，並歡迎裁決，認為起一定阻嚇作用，重申罪行嚴重，用銀行帳戶處理來歷不明款項，一經定罪，最高可判囚十四年，罰款五百萬，又提醒市民近日有不法之徒透過求職或投資，索取市民銀行戶口資料，呼籲市民審慎而為，免得人有機可乘。

五名被告依次為三十一歲女子吳麗沙、五十九歲女子陳麗霜、四十二歲女子肖娜容、三十一歲男子肖友泉及四十二歲男子王良海，分別來自兩個家庭，陳麗霜為吳麗沙的母親，「容姨」肖娜容為肖友泉的親姐，王良海則為肖娜容的丈夫。十三項控罪指五人在二〇一〇年六月至二〇一二年五月期間，利用明豐貿易公司及萬益貿易公司的銀行帳戶，以及吳麗沙、陳麗霜、肖娜容、肖友泉的個人銀行帳戶，洗黑錢近十八億港元，當中包括港幣、美金、澳洲幣。

案件編號：高院刑事四〇七——二〇一六；一九六——二〇一七。