家庭式集團涉洗錢25億

(星島日報報道)一名擔任找換店授權人的婦人，聯同丈夫及兒子、找換店司機及兒子兩友人，組成大型洗黑錢集團，兩年來在九家本地銀行開設五十九個戶口，共處理二千六百宗大額交易，涉及洗黑錢二十五億元，海關深入調查後，上周採取行動，將集團成員一網打盡，拘捕六人扣查，集團女主謀亦曾在另宗洗黑錢案的找換店工作，海關正追查兩案是否有關連。

涉案被捕一家三口及另外三人，為六男一女，其中疑是集團主腦的四十八歲婦人，是找換店授權人，屬案中主犯，她丈夫五十歲，無業，二十三歲兒子報稱餐飲經理，月入一萬五千元，女主犯亦招攬了三十六歲找換店男司機協助。她兒子則介紹二十五歲及二十三歲友人加入，二人任職廚師及汽車美容技師，報稱月薪是一萬四千及一萬七千元。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，在二〇一八年一月至二〇二〇年二月的二十六個月內，各疑犯在九家本地銀行開設共五十九個戶口，先後處理二千六百宗交易，當中廚師處理過單一最大宗金額為二千五百萬元，而女主腦一家三口涉處理十四億元，司機處理六億元，兩友人處理五億元，全數共涉款二十五億元。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏透露，海關人員去年中已鎖定兩名被案中集團招攬的男子，他們的月薪收入、財務狀況與交易不相稱，兩人戶口的交易細節，均涉及相同是提款人及存款人，後來二人之銀行戶口先後被銀行終止運作，而女疑犯工作的找換店於去年十一月已無經營。

海關人員上周四採取拘捕行動，派三十人突擊搜查大埔三個住宅，逮捕找換店司機及該兩名男子，檢獲手機、銀行網上理財保安編碼、文件、月結單、借據、不屬於被捕人士的預先簽署支票簿等；調查期間亦揭發操控洗黑錢的一家三口， 同一晚在元朗一個住宅單位，將夫婦及兒子拘捕。

海關查出，涉嫌女主腦亦曾在另一宗洗黑錢案中的找換店工作，正追查兩案是否有關連。