家庭式集团涉洗钱25亿

(星岛日报报道)一名担任找换店授权人的妇人，联同丈夫及儿子、找换店司机及儿子两友人，组成大型洗黑钱集团，两年来在九家本地银行开设五十九个户口，共处理二千六百宗大额交易，涉及洗黑钱二十五亿元，海关深入调查后，上周采取行动，将集团成员一网打尽，拘捕六人扣查，集团女主谋亦曾在另宗洗黑钱案的找换店工作，海关正追查两案是否有关连。

涉案被捕一家三口及另外三人，为六男一女，其中疑是集团主脑的四十八岁妇人，是找换店授权人，属案中主犯，她丈夫五十岁，无业，二十三岁儿子报称餐饮经理，月入一万五千元，女主犯亦招揽了三十六岁找换店男司机协助。她儿子则介绍二十五岁及二十三岁友人加入，二人任职厨师及汽车美容技师，报称月薪是一万四千及一万七千元。

海关有组织罪案调查科高级监督胡伟军表示，在二〇一八年一月至二〇二〇年二月的二十六个月内，各疑犯在九家本地银行开设共五十九个户口，先后处理二千六百宗交易，当中厨师处理过单一最大宗金额为二千五百万元，而女主脑一家三口涉处理十四亿元，司机处理六亿元，两友人处理五亿元，全数共涉款二十五亿元。

海关有组织罪案调查科财富调查课监督邓惠颜透露，海关人员去年中已锁定两名被案中集团招揽的男子，他们的月薪收入、财务状况与交易不相称，两人户口的交易细节，均涉及相同是提款人及存款人，后来二人之银行户口先后被银行终止运作，而女疑犯工作的找换店于去年十一月已无经营。

海关人员上周四采取拘捕行动，派三十人突击搜查大埔三个住宅，逮捕找换店司机及该两名男子，检获手机、银行网上理财保安编码、文件、月结单、借据、不属于被捕人士的预先签署支票簿等；调查期间亦揭发操控洗黑钱的一家三口， 同一晚在元朗一个住宅单位，将夫妇及儿子拘捕。

海关查出，涉嫌女主脑亦曾在另一宗洗黑钱案中的找换店工作，正追查两案是否有关连。