投資騙局租借帳戶 洗錢千二萬拘14人

(星島日報報道)組織嚴密的犯罪集團，利用高回報投資騙走九名受害人金錢，又利誘搵快錢者借出銀行戶口，以便把騙款及其他黑錢轉走，而為防戶口提供者走漏風聲，會將他們禁錮酒店房間七日，與外界斷絕聯繫，只提供一日三餐如「坐監」。警方追查鎖定目標，上周一連三日展開行動，拘捕十四名男女，包括屬集團骨幹成員的十五歲男生，並揭發集團涉清洗黑錢達一千二百萬元。

沙田警區刑事部人員追查一個詐騙及洗黑錢集團，上周五開始一連三日展開行動，搜查全港十七處住所及酒店房間，共拘捕十一男三女（十五至四十二歲），當中七人為集團骨幹成員，餘下七人為借出銀行戶口及網上戶口的提供者；行動中並檢獲一批現金、銀行卡、電腦及手機等證物。

消息指出，年紀最小的十五歲疑犯姓董，就讀中三，為集團骨幹成員，有黑社會和X和背景，家住沙田新田圍邨，其家人對他所為不願多談。十四名疑犯涉串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮罪名仍遭扣查。

沙田警區刑事部總督察潘岳謙表示，集團先於不同社交媒體平台，以「搵快錢」招攬市民開設銀行戶及網上銀行服務，然後租借戶口予詐騙集團作洗黑錢及詐騙用途。集團又會在網上平台或手機應用程式，主動結識其他受害人，並向他們推介聲稱可獲「高回報」投資方案，然後誘使受害人將大筆金錢存入騙徒提供的銀行戶口，至少九名男女事主被騙走合共一百八十萬元，集團會使用上述招攬得來的他人銀行戶口及網上銀行轉走騙款，同時也協助其他來源不明的黑錢轉換戶口清洗。　

沙田警區重案組督察劉昌健透露，被誘騙借出銀行戶口的市民，要將戶口密碼告知成員以便操作，戶口持有人會被安排在不同酒店房間住宿，同時要交出手機，其間不能與外界通訊接觸，亦不能私自操作網上銀行戶口，一日三餐由成員安排提供，每日「坐監」報酬為一千至二千元。其間，集團成員會利用戶口提供者的手機，接收銀行傳來的一次性驗證碼，以處理犯罪得益如騙款或其他黑錢，當成功完成轉錢手續，戶口持有人方可離開酒店。

由於要處理詐騙的時間頗長，故成員安排戶口持有人留於酒店房間「坐監」平均有七天之久。警方查悉，涉及洗黑錢的戶口轉錢十分頻繁，涉款一千二百萬元，共六百一十七次現金存入及七百七十次現金支出，至少牽涉九個銀行戶口。