投资骗局租借帐户 洗钱千二万拘14人

(星岛日报报道)组织严密的犯罪集团，利用高回报投资骗走九名受害人金钱，又利诱搵快钱者借出银行户口，以便把骗款及其他黑钱转走，而为防户口提供者走漏风声，会将他们禁锢酒店房间七日，与外界断绝联系，只提供一日三餐如「坐监」。警方追查锁定目标，上周一连三日展开行动，拘捕十四名男女，包括属集团骨干成员的十五岁男生，并揭发集团涉清洗黑钱达一千二百万元。

沙田警区刑事部人员追查一个诈骗及洗黑钱集团，上周五开始一连三日展开行动，搜查全港十七处住所及酒店房间，共拘捕十一男三女（十五至四十二岁），当中七人为集团骨干成员，馀下七人为借出银行户口及网上户口的提供者；行动中并检获一批现金、银行卡、电脑及手机等证物。

消息指出，年纪最小的十五岁疑犯姓董，就读中三，为集团骨干成员，有黑社会和X和背景，家住沙田新田围邨，其家人对他所为不愿多谈。十四名疑犯涉串谋诈骗、洗黑钱及非法禁锢罪名仍遭扣查。

沙田警区刑事部总督察潘岳谦表示，集团先于不同社交媒体平台，以「搵快钱」招揽市民开设银行户及网上银行服务，然后租借户口予诈骗集团作洗黑钱及诈骗用途。集团又会在网上平台或手机应用程式，主动结识其他受害人，并向他们推介声称可获「高回报」投资方案，然后诱使受害人将大笔金钱存入骗徒提供的银行户口，至少九名男女事主被骗走合共一百八十万元，集团会使用上述招揽得来的他人银行户口及网上银行转走骗款，同时也协助其他来源不明的黑钱转换户口清洗。　

沙田警区重案组督察刘昌健透露，被诱骗借出银行户口的市民，要将户口密码告知成员以便操作，户口持有人会被安排在不同酒店房间住宿，同时要交出手机，其间不能与外界通讯接触，亦不能私自操作网上银行户口，一日三餐由成员安排提供，每日「坐监」报酬为一千至二千元。其间，集团成员会利用户口提供者的手机，接收银行传来的一次性验证码，以处理犯罪得益如骗款或其他黑钱，当成功完成转钱手续，户口持有人方可离开酒店。

由于要处理诈骗的时间颇长，故成员安排户口持有人留于酒店房间「坐监」平均有七天之久。警方查悉，涉及洗黑钱的户口转钱十分频繁，涉款一千二百万元，共六百一十七次现金存入及七百七十次现金支出，至少牵涉九个银行户口。