「反洗黑錢月」破3集團拘27人 涉逾3億元

警方財富情報及調查科將本月定為「反洗黑錢月」，期間搗破3個洗黑錢集團，共拘捕27人，他們合共清洗犯罪得益3.13億元。其中一個犯罪集團在新加坡涉及30多宗騙案，利用香港傀儡戶口清洗黑錢，過去一年，清洗犯罪得益約一億元。
於新加坡涉30多宗騙案

財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，今年3月接獲新加坡警方通知，在當地有30多宗騙案，約3000萬元騙款經過多層的銀行戶口後，存入香港一些傀儡戶口。經深入分析後，鎖定一個洗黑錢集團，發現集團首腦會陪同一些「傀儡」去銀行開戶口，之後利用戶口去接收來自新加坡的贓款，期間以頻繁轉帳企圖將錢洗白。該集團亦會進行虛擬貨幣交易，去清洗犯罪得益。過去一年內，清洗的犯罪得益約有1億元。警方於本月採取代號「黑腦」行動，拘捕該集團的首腦及骨幹成員等7人；其中被捕5人已被落案控告「洗黑錢」罪。

警方亦本月19日起一連兩日，展開代「微歌」行動，涉案集團於去年3月至今年5月期間，利用最少43個本地銀行戶口收取超過2000萬的騙款，以及清洗約2億元的犯罪得益。以「洗黑錢」或「串謀洗黑錢」拘捕8男3女（21至55歲）。

最後一個「幽俠」行動，財富情報及調查科於今年5月鎖定一個本地洗黑錢團夥。發現集團透過操控7個香港開立的傀儡銀行戶口，在今年5月至7月期間，清洗超過1300萬港元來自於非法線上賭博平台的犯罪得益。行動共拘捕2女7男（19至38歲）。