跨境詐騙集團涉洗錢4.6億

（星島日報報道）一個跨境洗黑錢集團，涉嫌於今年4月至6月期間透過多個內地銀行戶口，接收近3000宗來自內地的電訊網絡詐騙款項，其後用扣帳卡（Debit card）來港進行大額消費，包括購買大量手提電話、金條、貴金屬飾品等高價貨品，然後出售套現，企圖將錢洗白，涉款達4.6億。警方前日聯同國家反詐中心採取行動，突擊搜查3個位於土瓜環及油麻地的工廈單位，相信是涉案集團的運作中心，拘捕7名男女，當中包括1名持雙程證人士。
財富情報及調查科總督察謝子峰表示，警方於4月底開始接獲內地執法機構相關情報，指有跨境洗黑錢集團涉嫌於今年4月至6月期間，透過320個內地銀行戶口，收取至少2900宗發生於內地的電訊網絡詐騙案件款項，總損失金額約為4.6億港元。
中港警方聯合行動拘7男女

經深入調查，發現該跨境洗黑錢集團於內地招攬一批人士開設傀儡戶口，之後要求對方交出有關戶口及銀行扣帳卡。集團會將有關扣帳卡派予位於香港的集團骨幹成員。安排其「下綫」進行不同工作，包括以扣帳卡購買大量手提電話、貴金屬飾品等，然後出售套現。

財富情報及調查科高級督察關智聰表示，至前日財富情報及調查科聯同國家反詐中心展開代號「削鐵」行動，派員到尖沙嘴及沙田一帶展開埋伏行動，期間發現目標人士用扣帳卡作大額消費，購買合共51部手提電話，總值約52萬港元，同時，警方與內地執法機構確認扣帳卡內的資金來自內地詐騙案件，以涉嫌「串謀欺詐」及「串謀洗黑錢」罪拘捕4男1女。

警方亦突擊搜查3個位於土瓜環及油麻地的工廈單位，相信是集團的運作中心，警方於單位內再拘捕多1名本地男子及1名持雙程證男子，涉嫌「串謀欺詐」，相信兩人為集團主腦及骨幹成員，主要管理扣帳卡。行動中起回全部51部手提電話，並搜出大量證物，包括2部數錢機，4部電腦，8部POS機，11部手提電話，65張扣帳卡，另檢獲137萬港元。

被捕7名男女（20至61歲），報稱從事廚師、裝修工人及無業等，至於主腦為一名港人，與被捕的骨幹成員為親屬關係。他們已被落案起訴一項「串謀欺詐」罪，昨午在東區法院提堂。

關智聰續稱，今次行動中，發現犯罪集團以新手法清洗犯罪得益，例如於內地透過朋友招攬傀儡，之後在銀行開設戶口及扣帳卡，以接收內地犯罪活動所得的犯罪得益。其後犯罪集團旗下會在香港以大約2000元報酬招聘本港居民作買手，用已經存入犯罪得益的內地銀行扣帳卡，到本地商鋪購買昂貴商品包括手提電話或金器等，之後轉售套現，清洗犯罪得益。