跨境诈骗集团涉洗钱4.6亿

2023-06-22 00:00

总督察谢子峰(中)、高级督察关智聪(右)及高级督察邝燕婷(左)讲述案情。
总督察谢子峰(中)、高级督察关智聪(右)及高级督察邝燕婷(左)讲述案情。

(星岛日报报道)一个跨境洗黑钱集团,涉嫌于今年4月至6月期间透过多个内地银行户口,接收近3000宗来自内地的电讯网络诈骗款项,其后用扣帐卡(Debit card)来港进行大额消费,包括购买大量手提电话、金条、贵金属饰品等高价货品,然后出售套现,企图将钱洗白,涉款达4.6亿。警方前日联同国家反诈中心采取行动,突击搜查3个位于土瓜环及油麻地的工厦单位,相信是涉案集团的运作中心,拘捕7名男女,当中包括1名持双程证人士。
财富情报及调查科总督察谢子峰表示,警方于4月底开始接获内地执法机构相关情报,指有跨境洗黑钱集团涉嫌于今年4月至6月期间,透过320个内地银行户口,收取至少2900宗发生于内地的电讯网络诈骗案件款项,总损失金额约为4.6亿港元。
中港警方联合行动拘7男女

经深入调查,发现该跨境洗黑钱集团于内地招揽一批人士开设傀儡户口,之后要求对方交出有关户口及银行扣帐卡。集团会将有关扣帐卡派予位于香港的集团骨干成员。安排其「下綫」进行不同工作,包括以扣帐卡购买大量手提电话、贵金属饰品等,然后出售套现。

财富情报及调查科高级督察关智聪表示,至前日财富情报及调查科联同国家反诈中心展开代号「削铁」行动,派员到尖沙嘴及沙田一带展开埋伏行动,期间发现目标人士用扣帐卡作大额消费,购买合共51部手提电话,总值约52万港元,同时,警方与内地执法机构确认扣帐卡内的资金来自内地诈骗案件,以涉嫌「串谋欺诈」及「串谋洗黑钱」罪拘捕4男1女。

警方亦突击搜查3个位于土瓜环及油麻地的工厦单位,相信是集团的运作中心,警方于单位内再拘捕多1名本地男子及1名持双程证男子,涉嫌「串谋欺诈」,相信两人为集团主脑及骨干成员,主要管理扣帐卡。行动中起回全部51部手提电话,并搜出大量证物,包括2部数钱机,4部电脑,8部POS机,11部手提电话,65张扣帐卡,另检获137万港元。

被捕7名男女(20至61岁),报称从事厨师、装修工人及无业等,至于主脑为一名港人,与被捕的骨干成员为亲属关系。他们已被落案起诉一项「串谋欺诈」罪,昨午在东区法院提堂。

关智聪续称,今次行动中,发现犯罪集团以新手法清洗犯罪得益,例如于内地透过朋友招揽傀儡,之后在银行开设户口及扣帐卡,以接收内地犯罪活动所得的犯罪得益。其后犯罪集团旗下会在香港以大约2000元报酬招聘本港居民作买手,用已经存入犯罪得益的内地银行扣帐卡,到本地商铺购买昂贵商品包括手提电话或金器等,之后转售套现,清洗犯罪得益。
 

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