首破虛擬幣洗錢 涉款12億拘四人

（星島日報報道）海關首次瓦解一個利用虛擬貨幣清洗黑錢集團，一周前採取代號「破幣」行動，拘捕四名集團成員包括骨幹人物，揭發集團在去年二月至今年五月期間，透過三家空殼公司開設虛擬貨幣交易戶口及銀行帳戶，以頻繁交易加密貨幣「泰達幣」及銀行轉帳方式，清洗十二億元黑錢，部分款項最終匯至二百多個本地及海外戶口。

用虛擬貨幣清洗黑錢集團被海關偵破。海關指出，虛擬貨幣有其特性，是匿名及隱蔽性相當高，故追查時遇到很大困難，特別是虛擬貨幣的來源及背後真正擁有人的身分。

涉嫌被捕四名男子（二十四至三十三歲），其中三十三歲男子為集團骨幹成員，其餘三人報稱從事保險丶建築及健身教練；海關相信三人被招攬開設涉案三家公司，並擔任董事，再被指派於一個本地虛擬貨幣交易平台和本地多家銀行開設戶口清洗黑錢，每人每月工資不足一萬元，海關已凍結他們共二千萬元銀行存款。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍、財富調查課監督鄧惠顏及財富調查組指揮官王家俊稱，今年初，財富調查課發現三家報稱從事運輸、紅酒及健康食品公司使用同一家秘書，其中兩公司在公司註冊處的登記地址均為虛假。三公司去年始成立，無報關文件亦無營業記錄，但其銀行戶口卻有大量不尋常的大額交易，疑洗黑錢集團利用「空殼」公司洗黑錢。

去年二月至今年五月，涉案三公司開設的虛擬貨幣交易平台帳戶和銀行戶口，有一千八百宗可疑交易，金額高達十二億元，當中包括八點八億元虛擬貨幣及三點五億元現金，相信有關款項為犯罪得益。三公司在虛擬貨幣交易平台開設電子錢包後，從四十多個電子錢包接收當中八點八億元「泰達幣」（USDT），其後採用「幣入幣出」方式，將當中一點五億元「泰達幣」轉至二十多個不知名電子錢包。

另七點三億元「泰達幣」則以「幣入錢出」方式，透過平台兌換成法定貨幣，再存入三公司開設的銀行戶口。集團將該筆七點三億元銀行存款，加上另外由一百個個人及公司戶口轉入的三點五億元現金，合共十點八億款項再匯到二百家本地及海外戶口，包括匯款、房地產、投資公司及個人戶口，部分款項流入新加坡後，不知去向。

案中「泰達幣」相等於一美元價值，集團在短短半年間，有高達五百宗虛擬貨幣交易，每次交易涉及四十萬個虛擬貨幣，交易會在三至八小時內完成，最快一宗僅數分鐘，最大宗交易達二千萬元。海關形容，整個洗錢過程只需數日，已轉手三至四次，方法快捷及隱蔽。

海關經多個月調查上周四採取代號「破幣」行動，四十名財富調查課人員搜查五個處所，包括黃竹坑、太子、屯門和天水圍住宅及旺角彌敦道一個寫字樓，拘捕四人；檢獲多部電話、電腦、銀行月結單、銀行保安編碼器、公司印章、虛假公司的合約及支票簿等，其間更搜查天慈邨骨幹成員私家車。