找換店疑洗錢「釘牌」 千萬匯款恐被走數

(星島日報報道)六家分設在旺角及深水埗、屬同一對夫婦經營的找換店，涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》昨被海關暫時吊銷經營牌照，即時生效，而大批市民上周分別透過該找換店匯款到內地，惟至昨日仍未過戶，先後到深水埗的分店追討不果，懷疑受騙集體到警署報案，警方昨晚共接獲八十五名受害人報案，涉款至少七百萬元，由於仍有事主未報案，料涉款以千萬元計，警方暫列詐騙案，拘捕一名女職員，重案組接手調查。

涉事的六家找換店分設在深水埗、長沙灣及旺角，由一對夫婦經營，持牌人為姓廖妻子，報住大角嘴港灣豪庭。消息稱，該找換店開業十五年，店鋪聲言匯款三萬人民幣或以上，可免收每次二十元人民幣手續費，因而吸引不少街坊客匯款到內地，據悉匯款由數千至數百萬元不等。

海關昨晚公布六家位於深水埗、長沙灣及旺角的找換店，因涉嫌違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，須暫時吊銷其金錢服務經營者的經營牌照，即時生效，並指上述找換店未有採取所有合理措施，以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。消息指，該六家找換店俱由姓廖女子持牌經營。

而該找換店位於北河街同一大廈的三家分店，昨遭大批客戶登門追討匯款，據悉各人於上周四開始一連四天，透過該找換店匯款到內地，金額由數千至數十萬元不等，更傳聞有人匯款達四百萬元，惟至昨天款項仍未存入內地戶口，遂先後到找換店向職員追討，在下午二時登門者有近三十人，職員即時關門，亦不回應，眾人懷疑受騙，先後到深水埗警署報案，至昨晚警方共接獲至少八十五人舉報，涉款約七百萬元，暫列詐騙案，一名三十九歲姓張女職員被捕助查，相信尚有大額苦主未現身，料涉款以千萬元計，深水埗警區重案組正聯絡東主夫婦調查。

有業內人士指，透過找換店匯款到內地，可減省銀行收取的高昂手續費，且已沿用多時，惟近期內地嚴打洗黑錢活動，對監管戶口資金流動趨於嚴格，如發現經營者有不尋常交易，會凍結其相關戶口調查而導致無法調動資金營運。

海關提醒各持牌金錢服務經營者必須遵守《條例》規定，違者最高罰款一百萬元及監禁七年。