詐騙集團洗錢1.24億拘11人

洗黑錢集團透過招攬及操控傀儡戶口，自去年10月開始，透過招攬至少52個傀儡銀行戶口，收取詐騙案件得益，並透過現金及加密貨幣方式，隱藏資金去向。涉款逾1.24億元，警方商罪科一連兩日採取行動，拘捕11男女，包括集團5名骨幹成員，警方更發現有集團骨幹成員利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，並成功騙取一共390萬港元。警方相信已成功瓦解一個由黑社會操縱的犯罪集團。
商業罪案調查科訛騙案調查組女警司李慕賢表示，商罪科上周四及周五展開「千騎」及「雷霆2023」行動，以涉嫌「洗錢」及「詐騙」罪名拘捕11人，分別為5男6女（22至39歲），包括3名外籍人士；當中5名為集團骨幹成員，其餘者為傀儡戶口持有人，相信部分有黑社會背景。行動中，警方搗破集團位於尖沙咀行動基地及儲存現金的地方，檢獲約80萬現金，並搜出多張銀行提款卡，多部手提電話及涉嫌用作詐騙的文件。
涉52傀儡戶口 檢80萬元現鈔

警方情報發現，該集團成員親身由自己的銀行戶口提取大量大額現金，然後交給兩名集團的骨幹成員，而兩同黨定時將現金送到犯罪集團儲存現金地方。集團的其他成員會再利用該些現金購買加密貨幣等，經調查後，相信可疑現金疑從詐騙等非法行為的犯罪得益，成員所做的行為是為清洗黑錢。

而集團一名骨幹成員利用作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，成功騙取390萬元，警方亦成功阻截另一筆265萬元貸款。警方相信行動已經成功瓦解一個由黑社會操縱洗錢及詐騙集團，成員有組織利用不同方法，包括招攬傀儡開立銀行帳戶，收取懷疑犯罪得益，並親手向傀儡交收現金企圖隱瞞資金來源，目的混淆視聽，進一步隱藏資金去向。

商罪科莫麗瓊女總督察指出，被捕11人報稱為建築工人、售貨員、保險經紀、家庭傭工及無業等，當中5名為集團骨幹成員，包括1名為自稱管理加密貨幣店人士及6名傀儡戶口持有人。

行動當日，一名集團成員從另一名成員親手接收現金後，直接到一間加密貨幣商店，成員離開商店時被捕，人員隨即向自稱加密貨幣商店作出調查，發現並無商業登記或香港註冊公司紀錄；該名自稱管理加密貨幣商店人士，相信為受集團操控接收及存放現金。

警方亦搗破集團一個位於尖沙咀行動基地，檢取銀行文件、支票簿、39部手提電話及多個公司印章，財富調查發現被捕人去年10月至今年8月，涉嫌用最少52個戶口清洗超過1.24億元。另外，犯罪團夥與逾20宗案件有關，包括貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案。