海關破8.8億洗黑錢案拘四男女

(星島日報報道)海關搗破跨國洗黑錢案，一家本港匯款公司，涉嫌與非洲島國註冊的離岸公司合作，未有履行盡職審查的法例要求，由前年五月開始的一年內，協助處理逾二百宗不尋常匯款至海外，涉款達八點八億元，海關調查後上周三採取行動，拘捕匯款公司及離岸公司負責人等共四人，並吊銷該匯款公司牌照及凍結其帳戶一千六百萬元，正追查資金來源及流向。

涉案被捕四人包括三男一女，為本港匯款公司董事、總經理、職員及外籍離岸公司董事，年齡由四十二歲至六十一歲，各人已獲准保釋候查。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，海關今年中鎖定一個涉及本港匯款公司的懷疑洗黑錢集團，展開財富調查，發現該公司疑串謀非洲東部塞舌爾群島註冊的離岸公司，於前年五月至去年四月期間，處理逾二百宗不尋常匯款至海外，涉款八點八億元，最大一宗交易約一千四百萬元，又發現匯款公司的總經理，曾受僱於離岸公司董事開設的其他公司，疑有人基於特殊關係，協助離岸公司介紹的客戶匯款至海外。胡又稱，由該匯款公司在涉案期間的總成交額達到十七億港元，會繼續調查其餘的交易是否與東非公司的董事有關。

海關有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏則指，匯款公司疑協助三十六個客戶將不法資金匯往海外，包括三十四家公司和兩名個人客戶，當中近八成即二十四家公司是無實質業務的空殼公司，多以秘書公司作為公司登記地址，其款項來歷不明，匯款目的不詳，有客戶更於不足一個月內進行二十次匯款，交易額達一點三億元，匯款公司則未有履行法例要求的盡職審查，其部分客戶甚至欠缺身分證明文件和公司資料，但仍無視缺漏協助匯款往海外物業投資公司、網上賭博平台、賭場及其他海外匯款公司的帳戶。

通過分析，海關發現當中逾六成公司客戶於一七至一八年成立，短時間內通過匯款公司匯款，不久結業。鄧表示，海關調查多月後，上周三採取「捕風2020」行動，逾四十名財富調查課人員突擊搜查六處地點，包括匯款公司的灣仔辦公室、一家與離岸公司董事有關的中區辦公室，以及位於秀茂坪、北角、筲箕灣及大埔的住宅，行動中拘捕四人，檢獲手提電腦、電話、網上理財保安編碼、銀行及公司文件，又即時凍結匯款公司帳戶一千六百萬元，正追查資金來源及流向，不排除有更多人被捕。

海關貿易管制處金錢服務監理科總貿易管制主任郭翠華補充，已暫時吊銷該匯款公司牌照，提醒須以適當方式處理尚未完成的交易及款項。