豪客千万汇澳赌厅 被两中介骗走百万

2020-04-05 00:00
  (星岛日报报道)身怀千万元现金的「大豪客」,前晚在两名「蛊惑」中介汇款人陪同,到旺角一家找换店将巨款汇到澳门一个赌厅户口,由于全权由中介人负责汇款事宜,有人暗中扣起一百万元,事主懵然不知被「食夹棍」,其后查询户口方知受骗报案,警方正追缉两名骗徒,并追查是否涉及「洗黑钱」。

  靠两中介人协助汇款到濠江赌厅,男子遇人不淑被骗百万元。消息称,三十八岁姓黄男子早前经友人介绍,认识两名声称可协助汇出巨款的中介人。前午五时许,黄携带一千万元现金,一行三人前往砵兰街近豉油街一家找换店,打算全数汇款至澳门一个赌厅户口,事主全程在门外等候。

  其间,两名中介人声称引述找换店职员指,因金额过大最多只能汇款九百万元,并退回一百万元给事主,原来两名「蛊惑」中介人仅替事主汇款八百万元,因骗徒全权处理汇款事宜,事主一直蒙在鼓里,两名中介人其后挟赃离去。

  至晚上七时许,事主查询户主惊觉汇额不足,返回找换店理论后才揭发事件,但已无法联络两名中介骗徒,他立即中止汇款及报警。警方接报展开调查,至昨凌晨时分翻看店方闭路电视片段了解,暂将案件列作盗窃处理,正追缉该两名年约三十至四十岁的骗徒,同时调查事件是否涉及「洗黑钱」勾当。

  据了解,不少市民为节省时间或贪图较优惠汇价,很多时会光顾找换店汇款而不选择银行,为他们汇出巨款往内地及澳门,但如有找换店未获两地当局批准经营跨境汇款业务,相关执法部门侦查到非法汇款时,可冻结有关找换店和汇款人的户口,以致汇款人误堕「汇款陷阱」。

  海关为防止「洗黑钱」活动,会要求找换店持牌者必须作客户审查及通报,每当客户要求汇款达八千元港币或以上,又或兑换款项达一万二千元港币或以上,持牌人必须作出相关审查,当中程序为核实客户身分,包括身分证、地址证明或代理授权书等,若觉得可疑就应停止交易,如已交易就应报告予联合财富调查组。

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