涉跨境電郵騙案 2男女供戶口洗黑錢6.2億元被捕

2018-11-13 13:07

商業罪案調查科反詐騙協調中心人員經調查後拘捕一男一女。資料圖片
商業罪案調查科反詐騙協調中心人員經調查後拘捕一男一女。資料圖片

警方偵破一宗跨境洗黑錢犯罪活動,拘捕一男一女,涉案的金額高達6.2億元。警方相信兩人與近期多宗本地及海外騙案有關。

商業罪案調查科反詐騙協調中心人員根據線報及經深入調查後,昨日早上約6時在天水圍區拘捕一名45歲姓鄭本地男子及一名44歲姓李本地女子,涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)。

初步調查顯示,有犯罪集團利用一個本地銀行個人帳戶進行跨境犯罪活動,於今年1月至7月期間透過該帳戶,合共清洗約6.2億元,當中約8800萬元相信涉及近月數宗本地及海外騙案,包括電郵騙案、投資騙案及電腦系統被入侵案件等。被捕男女相信分別為該帳戶的戶口持有人及授權簽名人,他們現正被扣留調查。

警方呼籲,不論利用自己的銀行帳戶或將銀行帳戶借予他人作非法用途,均可能構成洗黑錢罪,市民切勿以身試法。警方強調,「洗黑錢」屬嚴重罪行,根據法例「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。

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