海關破跨國洗黑錢集團拘4人 包括亞裔主腦一家三口 涉清洗15億元

海關今年初鎖定一個清洗黑錢的犯罪集團，涉及一個3人家庭同一個集團基層成員的本地男子，隨即進行深入的財富調查，發現該集團的名下貿易公司於2020年8月至2022年8月從亞太地區的海外公司，接收大量來歷不明的可疑資金。海關調查所得，發現上游部份資金涉及境外犯罪活動，集團會利用傳統銀行轉賬及虛擬貨幣交易將黑錢洗白，總額達15億元。

至昨日（7日）海關採取行動，突擊搜查4個處所，包括3個住宅單位及1個商業單位，涉嫌洗黑錢罪拘捕4人，包括兩名亞裔男子、1名本地女子及1名本地男子，年齡介乎31至66歲，指他們在2020年至2022年以名下的公司銀行戶口處理15億元的犯罪得益。

海關財富調查科調查主任潘業勤。

海關指清洗黑錢的犯罪集團涉及一個3人家庭，當中兩名亞裔男子為父子關係，長居香港及有香港居民身份證，報稱公司董事，至於被捕的本地女子，則為66歲被捕男子的太太，報稱文員，至於集團基層成員的本地被捕男子則是一名的士司機。

海關財富調查科調查主任潘業勤表示，涉事的洗黑錢集團結構清晰，運作成熟，身為集團主腦的該對父子成立多間空殼公司，在兩年內於本地7間銀行成立逾30個戶口，而該名本地女子則擔任公司秘書及銀行戶口授權簽署人協助集團運作，合共清洗15億元的跨境資金。他指集團是有預謀及策劃有份參與洗黑錢的資金，而且涉案戶口交易頻繁，資金呈過渡性，收取的資金亦以大額為主，最大一宗交易金額更高達2300萬元。

海關交代案情。

海關交代案情。

海關續指被捕人會先製造分層交易，在自己名下公司進行大量互相轉賬，將銀碼拆細再轉到第三方戶口，企圖掩飾資金來源，短短2年間牽涉的交易高達2000宗。他們收取犯罪得益後，會將資金轉到180個戶口，而主腦名下公司與180個第三方戶口無業務往來，故難以解釋牽涉的巨額交易。

另外，有人利用每月7萬元的報酬招攬一名31歲本地男子開設空殼公司，負責用虛擬貨幣交易方式處理3億元可疑資金。他們每次收到資金後便會在短時間內轉到國際一個虛擬貨幣交易平台，相信有人利用虛擬貨幣具匿名及隱密性特點進行洗黑錢活動。

行動中，海關檢獲多部手機、電腦、公司銀行文件、銀行卡及虛擬貨幣錢包，又凍結4名被捕人名下的多個銀行戶口內的220萬元資產，相信今次行動已成功瓦解一個利用傳統銀行體系及虛擬貨幣交易的洗黑錢集團。海關將調查海外可疑資金及虛擬貨幣去向，會利用分析工具追蹤虛擬貨幣流向，同時虛擬貨幣交易平台獲取資料，有需要時會向海外執法機構尋求司法協助。