海关破跨国洗黑钱集团拘4人 包括亚裔主脑一家三口 涉清洗15亿元

海关今年初锁定一个清洗黑钱的犯罪集团，涉及一个3人家庭同一个集团基层成员的本地男子，随即进行深入的财富调查，发现该集团的名下贸易公司于2020年8月至2022年8月从亚太地区的海外公司，接收大量来历不明的可疑资金。海关调查所得，发现上游部份资金涉及境外犯罪活动，集团会利用传统银行转账及虚拟货币交易将黑钱洗白，总额达15亿元。

至昨日（7日）海关采取行动，突击搜查4个处所，包括3个住宅单位及1个商业单位，涉嫌洗黑钱罪拘捕4人，包括两名亚裔男子、1名本地女子及1名本地男子，年龄介乎31至66岁，指他们在2020年至2022年以名下的公司银行户口处理15亿元的犯罪得益。

海关财富调查科调查主任潘业勤。

海关指清洗黑钱的犯罪集团涉及一个3人家庭，当中两名亚裔男子为父子关系，长居香港及有香港居民身份证，报称公司董事，至于被捕的本地女子，则为66岁被捕男子的太太，报称文员，至于集团基层成员的本地被捕男子则是一名的士司机。

海关财富调查科调查主任潘业勤表示，涉事的洗黑钱集团结构清晰，运作成熟，身为集团主脑的该对父子成立多间空壳公司，在两年内于本地7间银行成立逾30个户口，而该名本地女子则担任公司秘书及银行户口授权签署人协助集团运作，合共清洗15亿元的跨境资金。他指集团是有预谋及策划有份参与洗黑钱的资金，而且涉案户口交易频繁，资金呈过渡性，收取的资金亦以大额为主，最大一宗交易金额更高达2300万元。

海关交代案情。

海关交代案情。

海关续指被捕人会先制造分层交易，在自己名下公司进行大量互相转账，将银码拆细再转到第三方户口，企图掩饰资金来源，短短2年间牵涉的交易高达2000宗。他们收取犯罪得益后，会将资金转到180个户口，而主脑名下公司与180个第三方户口无业务往来，故难以解释牵涉的巨额交易。

另外，有人利用每月7万元的报酬招揽一名31岁本地男子开设空壳公司，负责用虚拟货币交易方式处理3亿元可疑资金。他们每次收到资金后便会在短时间内转到国际一个虚拟货币交易平台，相信有人利用虚拟货币具匿名及隐密性特点进行洗黑钱活动。

行动中，海关检获多部手机、电脑、公司银行文件、银行卡及虚拟货币钱包，又冻结4名被捕人名下的多个银行户口内的220万元资产，相信今次行动已成功瓦解一个利用传统银行体系及虚拟货币交易的洗黑钱集团。海关将调查海外可疑资金及虚拟货币去向，会利用分析工具追踪虚拟货币流向，同时虚拟货币交易平台获取资料，有需要时会向海外执法机构寻求司法协助。