5個月交易逾億虛擬資產賺數萬酬勞 青年疑誤墮洗黑錢騙局
2023-12-28 14:59 
「反詐騙大聯盟」發起人、選委界立法會議員吳傑莊，近日接獲逾5宗求助，懷疑有青年因虛擬資產誤墮洗黑錢法網，單是一宗涉及逾億元的交易。吳傑莊表示，求助人普遍是大學畢業生、20多歲，相信涉及人數不只數名，呼籲市民要小心來歷不明的資金，無論是現金或虛擬資產，以免誤墮法網。
其中一名求助人經大學女同學介紹，認識其一名中學男同學，亦是一些線下虛擬資產找換店的負責人，要求事主在海外、非香港持牌交易所開戶，再轉入一些虛擬貨幣，由事主賣出再將收益的港幣，轉入事主在港的個人銀行戶口後取出現金，最後交到本港的線下虛擬資產找換店。
年輕人誤以為可「搵快錢」
律師吳文謙表示，事主涉嫌洗黑錢被警方調查中，他曾於約5個月內在港開立16個銀行個人戶口進行交易，大部分都被銀行停用，事主不以為意繼續去操作，交易額高達逾億元，事主只獲得數萬元的酬勞。他強調，無知不是合理的辯解，任何人如對任何資源來源有懷疑，應盡早舉報，否則很易涉及洗黑錢。他更解釋，虛擬資產交易「流水快」，能容易取出款項，導致年輕人誤以為是可以「搵快錢」。
倡規管線下交易所堵漏洞
本港其中一間虛擬資產持牌交易平台代表關溢超表示，若用戶要在持牌平台開戶並非易事，市民至少要做兩份問卷，讓平台確認用戶對虛擬資產及投資有足夠認識，且能承受相關的風險才能開戶。他認為目前本港的洗黑錢法例完善，提倡政府將現行對所有交易平台的規管，落實到線下交易所，以增塞漏洞，防止更多人被騙。
吳傑莊呼籲，年輕人要小心留意，是否有足夠理解對方的資產來源是否屬於正常途徑，且若銀行突然取消戶口，代表戶口有異常交易、存在風險，是一個危險的信息。他又稱，若有人要求取出大額的現金交到線下的找換店，或可能正在幫某些人做非法的行為，促政府要加強監管，亦要教育市民有關虛擬資產的知識。
記者：郭詠欣
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