人造鑽石冒天然鑽石誇大貨值100倍 海關拘4人涉清洗黑錢逾五億元
2023-12-28 12:53 
海關首次偵破以人造鑽石假冒天然鑽石清洗黑錢案，拘捕4人。不法集團以鑽石公司作掩飾，將只值天然鑽石百分之一的人造鑽石，充當天然鑽石，以「低價高報」蠱惑手法，正常報關運往印度，買家收貨後即匯貨款來港清洗黑錢，涉款逾五億元。
被捕4名男子（30至56歲），其中三人為非華裔人士，報稱公司董事、經理及助理，皆長居香港；另一名56歲香港男子為公司基層員工。行動中共檢獲大量人造鑽石、少量天然鑽石、約100萬元外幣和現金、手機、電腦及支票簿等。印度當局亦同時採取行動，拘捕多名涉案人士，成功瓦解一個跨境洗黑錢集團。
海關財富調查科署理監督楊郁文表示，人造鑽石只值天然鑽石百分之一，不法集團向海關申報天然鑽石運往印度，由於人造鑽石幾可亂真，沒有專業儀器下肉眼難辨，不法集團以為得以矇混過關。
人造鑽石運抵印度後，當地同黨就會根據天然鑽石的貨款匯錢來港，表面上看似正常貿易生意，其實在清洗黑錢。在與印度當局清報交流下，海關展開調查，發現涉案鑽石公司於2021年內共130次申請出口天然鑽石，每次200卡至500卡不等，且涉案公司名下多個銀行戶口，交易頻繁及互相轉賬，收到大額匯款後馬上轉走，非貿易公司作法，明顯是清洗黑錢慣常手法。海關於本月19至20日展開代號「破鑽者」行動，出動40名關員，突擊搜查8個地點包括四個住宅及四個辦公室，拘捕4名男子。
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