警一連兩日反洗黑錢行動 拘11男女涉20宗案洗錢1.2億
2023-08-26 14:19 
警方於過去兩日(24及25日)，展開代號為「千騎」的反洗黑錢拘捕行動。行動中，警方以「洗黑錢」及「詐騙」罪行拘捕5男6女，年齡介乎22至39歲，涉及金額高達1.2億元。警方更發現有集團骨幹成員利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，並成功騙取一共390萬港元。警方相信已成功瓦解一個由黑社會操縱的犯罪集團。
商業罪案調查科警司李慕賢講述案情時透露，被捕的5男6女共11人，年齡介乎22至39歲，包括3名外籍女子。當中5名為集團骨幹成員，其他被捕人士為傀儡戶口持有人，當中相信有黑社會背景人士。行動中，警方成功搗破該集團位於尖沙咀行動基地及儲存現金的地方，檢獲總值約80萬港幣現金，並搜出多張銀行提款卡，多部手提電話及涉嫌用作詐騙的文件。
警方情報發現有集團成員親身由自己的銀行戶口提取大量大額現金，然後交給而兩名集團的骨幹成員，而該兩名骨幹成員會定時將現金送到犯罪集團儲存現金地方。集團的其他成員，會再利用有關現金購買加密貨幣等。警方相信可疑現金都是懷疑從詐騙等非法行為的犯罪得益。集團成員是為清洗黑錢。
除此之外，調查同時發現一名骨幹成員利用自己作為董事的兩間私人公司，分別使用虛假銀行月結單申請政府推出的「百分百擔保特惠貸款」，並成功騙取一共390萬港元，另一宗不成功的貸款則涉及265萬元。
警方相信，是次拘捕行動已經成功瓦解一個由黑社會操縱的本地洗錢及詐騙集團。集團成員有組織地利用不同方法，包括招攬傀儡開立銀行帳戶，收取懷疑犯罪得益，並親手向傀儡交收現金企圖隱暪資金來源，目的是混淆視聽，進一步隱藏資金去向。
莫麗瓊總督察補充，行動中被捕的11人，報稱為建築工人、售貨員、保險經紀及無業等。11人當中有5名為集團骨幹成員，包括1名為自稱管理加密貨幣店人士及6名傀儡戶口持有人，均以「洗錢」罪名被捕。其中一名集團骨幹成員，被捕時身上發現有18萬港幣現金。
行動當日，一名集團成員從另一名成員親手接收現金後，直接去到一間加密貨幣商店。該名成員離開商店時，被埋伏的商罪科探員拘捕。人員隨即向該間自稱加密貨幣商店作出調查，發現該店並無商業登記或在香港註冊公司的紀錄。而該名自稱在上址管理加密貨幣商店人士，相信都由這個黑社會集團操控，在上址接收及存放現金。警方於上址檢取到多部手提電話，及發現一個夾萬，存有約60多萬港幣現金，相信現金是由集團成員存放店內。警方相信該加密貨幣店只是一個幌子，並非真正的加密貨幣店或虛擬貨幣店。
行動中，警方亦搗破該集團一個位於尖沙咀的行動基地，檢獲一批銀行文件、支票簿、39部手提電話及多個公司印章。及後調查發現，當中一名集團成員，涉嫌騙取政府「百分百擔保特惠貸款」。警方不排除該等為數不少的電話、公司印章等，俱用作詐騙用途。
警方對被捕人進行財富調查，發現他們於去年10月至今年8月，涉嫌用最少52個戶口清洗超過1億2400萬港元。另外，調查亦發現整個犯罪團伙與超過20宗案件有關，包括貸款騙案、商業騙案、投資騙案及電郵騙案。警方現正積極調查以及追查資金與下落，被捕人士仍被扣留調查當中。調查行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。
警方深信該個有黑社會操控制的洗錢集團，透過招攬及操控傀儡戶口，製造多重及分層交易，甚至利用他們的身份作出行騙，將犯罪得益存到自己個人戶口，然後大量提出，儲存在所謂的加密貨幣商店，作出各種交易，以清洗犯罪行得益、掩飾犯罪得益的來源及去向。
周子軒高級督察補充今次案件覆蓋各類型騙案，案件中有超過三分二被捕人是傀儡戶口持有人，被捕人士於網上見到廣告或經朋友介紹，接觸到一些聲稱可以收買戶口或搵快錢工作，因為一時貪心，向犯罪集團提供自己銀行戶口或個人資料以換取數百至數千元嘅報酬，戶口亦於短時間內被用作收取不同騙案的騙款及洗黑錢等非法用途，而遭警方拘捕。
而犯罪集團利用無實際業務的空殼公司，提交虛假的銀行賬單以滿足政府推出嘅「百分百擔保特惠貸款」申請條件以騙取貸款。警方強列譴責不法之徒，以欺詐手段騙取有關政府貸款，定必追究有關欺詐行為。警方亦會繼續與持份者，包括銀行業界、監管機構及強積金信托人等保持緊密合作，主動交換情報，就可疑户口申請作出主動、全面及深入調查，將騙徒繩之以法。
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