洗黑錢集團一條龍詐騙清洗逾1億 7人落網 受害英籍教師失逾200萬

警方財富情報及調查科搗破一個洗黑錢犯罪集團，發現該集團透過操控在港開設的傀儡戶口，清洗來自不同詐騙案所得的超過1.1億元黑錢。其中一名受害人為50歲英籍幼稚園教師，因墮入虛擬貨幣投資騙局，損失200多萬元。涉案洗黑錢集團7人落網，包括一名集團骨幹成員，亦有泰籍女子及菲律賓女傭。

被捕7人年齡介乎33至45歲，分別為2名本地男子、3名泰國籍女子及2名菲律賓籍女子；他們報稱為家傭、運輸工人、清潔工人或無業。7人當中，1人為骨幹成員，另外6人為傀儡戶口持有人。

涉案集團犯罪手法。黎詠斯攝

警方調查顯示，涉案集團自2022年起，以每個戶口大約數百至數千元的報酬，招攬傀儡開立銀行帳戶，並要求傀儡交出銀行卡及密碼。集團以投資騙案、網上求職騙案及電話騙案欺詐受害人，並指示受害人將款項存入這些傀儡戶口，當中涉及21宗發生於去年10月至今年6月的騙案，總損失超過1,300萬元。集團之後透過操控傀儡戶口，以現金提取方式及買賣加密貨幣，清洗不同詐騙案件的犯罪得益。

該集團於去年10月至今年6月期間，涉嫌利用最少48個傀儡戶口清洗超過1.1億元的犯罪得益。其中417萬元已經被證實與12宗投資騙案、7宗網上求職騙案，以及2宗電話騙案有關。

警方財富情報及調查科督察李志鵬。黎詠斯攝

警方財富情報及調查科督察李志鵬講述案件。黎詠斯攝

警方財富情報及調查科督察李志鵬講述案件表示，人員於2022年10月起展開名為「義門」的打擊洗黑錢罪行的行動，經情報分析及深入調查後，成功鎖定該個洗黑錢集團。至昨日（7日），警方在全港多處採取拘捕行動，成功瓦解涉案集團，以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「串謀洗黑錢」）拘捕7名人士。

人員在行動中亦成功搗破該集團用作儲存傀儡戶口銀行卡及現金的儲存倉，檢獲總值32萬元現金，搜出多張銀行提款卡及多部手提電話。 警方現正追查涉案騙款的下落，不排除稍後有更多人被捕。

財富情報及調查科由昨日起至本月25日，開展新一浪反洗黑錢宣傳活動及教育工作，向市民宣傳「唔租、唔借、 唔賣」銀行戶口的信息，提高市民對反洗黑錢的意識。

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