警一连两日反洗黑钱行动 拘11男女涉20宗案洗钱1.2亿
2023-08-26 14:19 
警方于过去两日(24及25日)，展开代号为「千骑」的反洗黑钱拘捕行动。行动中，警方以「洗黑钱」及「诈骗」罪行拘捕5男6女，年龄介乎22至39岁，涉及金额高达1.2亿元。警方更发现有集团骨干成员利用自己作为董事的两间私人公司，分别使用虚假银行月结单申请政府推出的「百分百担保特惠贷款」，并成功骗取一共390万港元。警方相信已成功瓦解一个由黑社会操纵的犯罪集团。
商业罪案调查科警司李慕贤讲述案情时透露，被捕的5男6女共11人，年龄介乎22至39岁，包括3名外籍女子。当中5名为集团骨干成员，其他被捕人士为傀儡户口持有人，当中相信有黑社会背景人士。行动中，警方成功捣破该集团位于尖沙咀行动基地及储存现金的地方，检获总值约80万港币现金，并搜出多张银行提款卡，多部手提电话及涉嫌用作诈骗的文件。
警方情报发现有集团成员亲身由自己的银行户口提取大量大额现金，然后交给而两名集团的骨干成员，而该两名骨干成员会定时将现金送到犯罪集团储存现金地方。集团的其他成员，会再利用有关现金购买加密货币等。警方相信可疑现金都是怀疑从诈骗等非法行为的犯罪得益。集团成员是为清洗黑钱。
除此之外，调查同时发现一名骨干成员利用自己作为董事的两间私人公司，分别使用虚假银行月结单申请政府推出的「百分百担保特惠贷款」，并成功骗取一共390万港元，另一宗不成功的贷款则涉及265万元。
警方相信，是次拘捕行动已经成功瓦解一个由黑社会操纵的本地洗钱及诈骗集团。集团成员有组织地利用不同方法，包括招揽傀儡开立银行帐户，收取怀疑犯罪得益，并亲手向傀儡交收现金企图隐暪资金来源，目的是混淆视听，进一步隐藏资金去向。
莫丽琼总督察补充，行动中被捕的11人，报称为建筑工人、售货员、保险经纪及无业等。11人当中有5名为集团骨干成员，包括1名为自称管理加密货币店人士及6名傀儡户口持有人，均以「洗钱」罪名被捕。其中一名集团骨干成员，被捕时身上发现有18万港币现金。
行动当日，一名集团成员从另一名成员亲手接收现金后，直接去到一间加密货币商店。该名成员离开商店时，被埋伏的商罪科探员拘捕。人员随即向该间自称加密货币商店作出调查，发现该店并无商业登记或在香港注册公司的纪录。而该名自称在上址管理加密货币商店人士，相信都由这个黑社会集团操控，在上址接收及存放现金。警方于上址检取到多部手提电话，及发现一个夹万，存有约60多万港币现金，相信现金是由集团成员存放店内。警方相信该加密货币店只是一个幌子，并非真正的加密货币店或虚拟货币店。
行动中，警方亦捣破该集团一个位于尖沙咀的行动基地，检获一批银行文件、支票簿、39部手提电话及多个公司印章。及后调查发现，当中一名集团成员，涉嫌骗取政府「百分百担保特惠贷款」。警方不排除该等为数不少的电话、公司印章等，俱用作诈骗用途。
警方对被捕人进行财富调查，发现他们于去年10月至今年8月，涉嫌用最少52个户口清洗超过1亿2400万港元。另外，调查亦发现整个犯罪团伙与超过20宗案件有关，包括贷款骗案、商业骗案、投资骗案及电邮骗案。警方现正积极调查以及追查资金与下落，被捕人士仍被扣留调查当中。调查行动仍然继续，不排除有更多人被捕。
警方深信该个有黑社会操控制的洗钱集团，透过招揽及操控傀儡户口，制造多重及分层交易，甚至利用他们的身份作出行骗，将犯罪得益存到自己个人户口，然后大量提出，储存在所谓的加密货币商店，作出各种交易，以清洗犯罪行得益、掩饰犯罪得益的来源及去向。
周子轩高级督察补充今次案件覆盖各类型骗案，案件中有超过三分二被捕人是傀儡户口持有人，被捕人士于网上见到广告或经朋友介绍，接触到一些声称可以收买户口或搵快钱工作，因为一时贪心，向犯罪集团提供自己银行户口或个人资料以换取数百至数千元嘅报酬，户口亦于短时间内被用作收取不同骗案的骗款及洗黑钱等非法用途，而遭警方拘捕。
而犯罪集团利用无实际业务的空壳公司，提交虚假的银行账单以满足政府推出嘅「百分百担保特惠贷款」申请条件以骗取贷款。警方强列谴责不法之徒，以欺诈手段骗取有关政府贷款，定必追究有关欺诈行为。警方亦会继续与持份者，包括银行业界、监管机构及强积金信托人等保持紧密合作，主动交换情报，就可疑户口申请作出主动、全面及深入调查，将骗徒绳之以法。
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