警拘458人 洗黑錢4.7億元 有護士和教師為錢賣戶口

警方財富情報及調查科總結「反洗黑錢月」的三大打擊行動，其中代號「雋語」反洗黑錢拘捕行動，突擊搜查全港約400個地點，拘捕458人（15至82歲），他們牽涉314宗本地或海外不同種類罪案，包括網上購物騙案、求職騙案、投資騙案、電話騙案、網上情緣騙案以及賭博罪行，清洗黑錢金額高達4.7億元。

呂智豪警司指犯罪集團人士向不同背景人士招攬戶口。劉漢權攝

范偉豪交代行動細節。劉漢權攝

警方總結「反洗黑錢月」的詳情。劉漢權攝

警方派發宣傳物件。劉漢權攝

警方連串宣傳活動。劉漢權攝

被捕人士包括423名港人、18名內地人士及17名非華裔人士。警方調查得知，清洗黑錢的手法主要透過不同金融工具，如銀行戶口及儲值支付工具進行轉帳及提存。行動中，警方成功防止犯罪份子轉移懷疑犯罪得益超過港幣1,600萬元，並搜出大量與案有關的證物，包括銀行文件，銀行提款卡，手提電話，電腦及現金約32萬港幣。

財富情報及調查科（財富調查組）總督察范偉豪表示，代號「義門」反洗黑錢行動，警方鎖定一個由去年10月開始活躍於本港的洗黑錢集團，發現疑犯以300至1,500港元誘使本地人士以及外籍人士賣出他們的銀行戶口，用來清洗不同騙案的犯罪得益。

他說，去年10月至今年6月期間，該集團涉嫌以現金提取以及買賣加密貨幣方式，清洗高達1.1億港元的犯罪得益。今年8月7日，警方成功拘捕8人，涉嫌干犯『串謀洗黑錢』及『洗黑錢』罪行。 

當中包括一名骨幹成員以及7個傀儡戶口持有人，年齡介乎33至45歲 (包括3名本地男子，2名菲律賓籍女子，以及3名泰國籍女子)。行動中，警方亦成功搗破該集團用作儲存提款卡以及現金的儲存倉，撿取總值32萬港元現金，並搜出多張銀行提款卡以及手提電話。

有護士和教師為錢賣戶口助洗黑錢

 

第三個行動是打擊由黑社會操控的網上賭博及網購騙案相關的洗黑錢活動，警方相信由黑社會成員操控的傀儡戶口，曾於2020年1月至2023年2月期間，收受超過港幣2.1億的非法賭注，其中一個戶口更涉及40名受害人的網上購物騙案，受害人於網上社交平台欲購買本地酒店Staycation套票並向涉案戶口匯款，賣家失聯後發現被騙，受害人合共損失約港元9萬元。

2023年8月14日至16日，警方拘捕15名傀儡戶口持有人，包括11男4女，年齡介乎24至65歲，涉嫌干犯『洗黑錢』罪行，部份人士有三合會背景。

至於針對打擊與色情活動相關的洗黑錢行動，2021年，警方打擊一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的香港犯罪集團，拘捕12名本地男人，他們涉嫌干犯『依靠他人賣淫收入維生』。該團夥為賣淫集團提供一個網上平台去宣傳旗下各行各業的色情服務，提供性工作者的資料，讓客人瀏覽。本月23日警方拘捕及檢控兩名集團主腦，涉嫌干犯『洗黑錢』罪行。兩人合共清洗超過2,200萬港元。

財富情報及調查科高級警司呂智豪表示，警方發現犯罪集團以金錢利誘，以少至200港元到幾千元港元的報酬，向不同背景人士招攬戶口，包括外籍家庭傭工、無業或者低收入人士、大學生，甚至一些較高收入人士包括護士及教師等。

警方同時發現部分被捕人士本身是網上情緣或者求職騙案的受害人，他們誤信網上情人、虛假僱主或者招聘廣告而交出自己的網上銀行登入密碼，甚至將自己的銀行卡寄往海外比其他集團成員。

最後，亦有犯罪集團成員約了部份被捕人士出來，聲稱協助他們取得銀行現金回贈，誘使他們交出身份證及於手機自拍，其實是利用他們開設虛擬銀行戶口用作洗錢用途。

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