跨國洗錢140億34歲主腦1家4口被捕
2024-02-17 00:00
海關財富調查科高級監督葉冬菁表示,海關於上月30日採取代號「拂曉」的行動,突擊搜查全港11個處所,拘捕5男2女(23歲至74歲),包括非華裔集團主腦及其3名家人,另有3名本地男子,並凍結相關資產1.65億元。被捕的34歲主腦利用妻子、胞弟及父親名下最少8間公司和11個銀行戶口,協助清洗巨額可疑資金。除家人外,主腦亦透過一名保險經紀中間人,以豐厚報酬招攬3名本港居民即案中3名被捕者,協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口。
另3被捕者涉收酬助開空殼公司
葉指出,集團在港開設多間空殼公司及傀儡戶口,報稱從事貿易生意,以跨國貿易的名義,向海外國家以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬,透過頻繁的出入口交易,並以虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。
海關財富調查科監督楊郁表示,前年透過情報分析,鎖定主腦持有的一間獨資經營公司作為核心,出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。過去3年間,該公司在本地5間銀行開設的帳戶,一共處理79億元犯罪得益,單一戶口最高處理金額達到63億元。公司全部報稱從事進出口貿易,以紅磡商業單位作登記,相信為洗黑錢營運中心。
凍結總值1.65億元可變異資產
戶口收取多個來自本地及海外的銀行帳戶款項後,隨即進行複雜及頻繁的交易,包括透過多個海外及本地的銀行交易對手,進行多重清洗黑錢,金額驚人,單個戶口單日最高入帳高達1億元,最高單一交易金額達到4800萬元。戶口出入次數異常頻繁,超過2萬宗,多個戶口持續及長時間以大額高頻模式,進行資金洗牌,洗黑錢數字高達140億元。
由於案件涉及跨國貿易及資金轉移,海關調查期間主動聯絡東南亞地區,包括印度在內的執法機構,發現本案多達29億元款項牽涉印度一宗手機應用程式詐騙案的犯罪得益。2間位於印度的珠寶公司因涉嫌透過虛假寶石貿易,將犯罪得益轉移出國,正被印度當局調查。
財富調查科財富調查第一組指揮官余耀榮指出,行動中在主腦控制的商業單位內檢獲8000卡懷疑人造寶石,將安排專家為寶石進行鑑定,估計寶石最後會出口印度,以虛報高額貨值的形式掩飾犯罪得益作為貨款進入本港。海關亦凍結各人名下總值1.65億元的可變異資產,當中包括1700萬元存款,以及總值1.48億元的5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。
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