跨国洗钱140亿34岁主脑1家4口被捕

海关侦破历来最大宗洗黑钱案，于上月底捣破一个利用大型跨国贸易活动的洗黑钱集团，发现集团在港开设多间空壳公司，以「左手过右手」方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，共涉款高达140亿元，7人被捕包括主脑家族成员。由于案件涉及跨国贸易与资金转移，海关调查期间主动联络东南亚地区，包括印度在内的执法机构，2间位于印度的珠宝公司，正被当地警方调查。
海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，海关于上月30日采取代号「拂晓」的行动，突击搜查全港11个处所，拘捕5男2女（23岁至74岁），包括非华裔集团主脑及其3名家人，另有3名本地男子，并冻结相关资产1.65亿元。被捕的34岁主脑利用妻子、胞弟及父亲名下最少8间公司和11个银行户口，协助清洗巨额可疑资金。除家人外，主脑亦透过一名保险经纪中间人，以丰厚报酬招揽3名本港居民即案中3名被捕者，协助开设3间空壳公司及最少18个银行户口。
另3被捕者涉收酬助开空壳公司

叶指出，集团在港开设多间空壳公司及傀儡户口，报称从事贸易生意，以跨国贸易的名义，向海外国家以国际贸易形式出口电子器材、钻石、宝石、成衣及贵金属，透过频繁的出入口交易，并以虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。

海关财富调查科监督杨郁表示，前年透过情报分析，锁定主脑持有的一间独资经营公司作为核心，出口电子产品到印度等东南亚国家及地区。过去3年间，该公司在本地5间银行开设的帐户，一共处理79亿元犯罪得益，单一户口最高处理金额达到63亿元。公司全部报称从事进出口贸易，以红磡商业单位作登记，相信为洗黑钱营运中心。
冻结总值1.65亿元可变异资产

户口收取多个来自本地及海外的银行帐户款项后，随即进行复杂及频繁的交易，包括透过多个海外及本地的银行交易对手，进行多重清洗黑钱，金额惊人，单个户口单日最高入帐高达1亿元，最高单一交易金额达到4800万元。户口出入次数异常频繁，超过2万宗，多个户口持续及长时间以大额高频模式，进行资金洗牌，洗黑钱数字高达140亿元。

由于案件涉及跨国贸易及资金转移，海关调查期间主动联络东南亚地区，包括印度在内的执法机构，发现本案多达29亿元款项牵涉印度一宗手机应用程式诈骗案的犯罪得益。2间位于印度的珠宝公司因涉嫌透过虚假宝石贸易，将犯罪得益转移出国，正被印度当局调查。

财富调查科财富调查第一组指挥官余耀荣指出，行动中在主脑控制的商业单位内检获8000卡怀疑人造宝石，将安排专家为宝石进行鉴定，估计宝石最后会出口印度，以虚报高额货值的形式掩饰犯罪得益作为货款进入本港。海关亦冻结各人名下总值1.65亿元的可变异资产，当中包括1700万元存款，以及总值1.48亿元的5个住宅单位、3个商业单位及3个车位。