跨國洗錢140億34歲主腦1家4口被捕

海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，於上月底搗破一個利用大型跨國貿易活動的洗黑錢集團，發現集團在港開設多間空殼公司，以「左手過右手」方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，共涉款高達140億元，7人被捕包括主腦家族成員。由於案件涉及跨國貿易與資金轉移，海關調查期間主動聯絡東南亞地區，包括印度在內的執法機構，2間位於印度的珠寶公司，正被當地警方調查。
海關財富調查科高級監督葉冬菁表示，海關於上月30日採取代號「拂曉」的行動，突擊搜查全港11個處所，拘捕5男2女（23歲至74歲），包括非華裔集團主腦及其3名家人，另有3名本地男子，並凍結相關資產1.65億元。被捕的34歲主腦利用妻子、胞弟及父親名下最少8間公司和11個銀行戶口，協助清洗巨額可疑資金。除家人外，主腦亦透過一名保險經紀中間人，以豐厚報酬招攬3名本港居民即案中3名被捕者，協助開設3間空殼公司及最少18個銀行戶口。
另3被捕者涉收酬助開空殼公司

葉指出，集團在港開設多間空殼公司及傀儡戶口，報稱從事貿易生意，以跨國貿易的名義，向海外國家以國際貿易形式出口電子器材、鑽石、寶石、成衣及貴金屬，透過頻繁的出入口交易，並以虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。

海關財富調查科監督楊郁表示，前年透過情報分析，鎖定主腦持有的一間獨資經營公司作為核心，出口電子產品到印度等東南亞國家及地區。過去3年間，該公司在本地5間銀行開設的帳戶，一共處理79億元犯罪得益，單一戶口最高處理金額達到63億元。公司全部報稱從事進出口貿易，以紅磡商業單位作登記，相信為洗黑錢營運中心。
凍結總值1.65億元可變異資產

戶口收取多個來自本地及海外的銀行帳戶款項後，隨即進行複雜及頻繁的交易，包括透過多個海外及本地的銀行交易對手，進行多重清洗黑錢，金額驚人，單個戶口單日最高入帳高達1億元，最高單一交易金額達到4800萬元。戶口出入次數異常頻繁，超過2萬宗，多個戶口持續及長時間以大額高頻模式，進行資金洗牌，洗黑錢數字高達140億元。

由於案件涉及跨國貿易及資金轉移，海關調查期間主動聯絡東南亞地區，包括印度在內的執法機構，發現本案多達29億元款項牽涉印度一宗手機應用程式詐騙案的犯罪得益。2間位於印度的珠寶公司因涉嫌透過虛假寶石貿易，將犯罪得益轉移出國，正被印度當局調查。

財富調查科財富調查第一組指揮官余耀榮指出，行動中在主腦控制的商業單位內檢獲8000卡懷疑人造寶石，將安排專家為寶石進行鑑定，估計寶石最後會出口印度，以虛報高額貨值的形式掩飾犯罪得益作為貨款進入本港。海關亦凍結各人名下總值1.65億元的可變異資產，當中包括1700萬元存款，以及總值1.48億元的5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。