海關破最大洗錢案涉60億

（星島日報報道）海關本月採取代號「蜂網」的執法行動，首次搗破一個位於紅磡私人住宅的洗黑錢營運中心，涉款六十億元，為海關歷來破獲的洗黑錢案中金額最高的一宗。海關拘捕九名男女，包括主腦及骨幹成員，涉利用開設個人或公司戶口，在三年間處理七千六百宗可疑交易，最大宗單一交易高達三千一百萬元，相信今次行動已成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。
被捕三男六女（三十九至六十八歲），分別為洗黑錢集團主腦、骨幹及基層人員，其中六人報稱無業，另三人分別為五十六歲女保險經紀、一人報稱任公司經理、一人為商人，月入由兩萬至十萬元不等。九人涉洗黑錢罪，獲准保釋外出候查，各人名下戶口一千六百萬元被凍結。
拘9男女包括主腦及骨幹

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍表示，海關於本月五日動員五十人，採取代號「蜂網」行動，搜查十九個處所，包括十個住宅、八家公司及一家找換店，拘捕九名男女，他們互相認識，涉在二○年一月至二二年十二月，利用個人或公司戶口處理極大額可疑交易，並利用私人屋苑單位作掩飾，為集團營運中心。

楊郁文監督稱，被捕者經常出入紅磡一大型私人住宅，有個別人士單日進出高達六次，海關在單位搜出三百九十萬元現金、兩部數鈔機、兩部電腦、多部手提電話、多個公司印章、多本銀行支票簿和數簿、多張銀行卡等；初步懷疑有人為掩飾可疑資金的來源及去向，利同名下空殼公司偽造交易文件逃避追查。

海關發現被捕人戶口有不同疑點，包括短時間開設大量銀行戶口，三十六個個人戶口及二十一個公司戶口，在十七家傳統銀行開設，涉及七千六百宗可疑交易，涉款六十億元。交易對手涉及逾八百個第三者個人戶口及二千個公司戶口，最大宗單一交易逾三千一百萬。