港澳犯罪集團涉洗22億黑錢

（星島日報報道）一個港澳洗黑錢集團，疑利用一百八十一個銀行戶口，迂迴洗白逾二十二億元騙案犯罪得益，當中涉及至少逾三十宗詐騙案。港澳兩地警方前日展開行動，共拘捕二十二人，成功搗破跨境洗黑錢集團。

警方財富情報及調查科總督察鄭思為透露，近期警方留意到一個由港澳人士操控的集團，以金錢招攬親友開設大量香港銀行戶口，再將戶口交予身處澳門的集團骨幹，他們利用網上銀行服務收款及處理大量來歷不明的資金，並利用多個傀儡戶口互相過數製造紀錄，增加追查難度，同時透過戶口提款卡在澳門提取逾千次的大額現金，以避開銀行體系內的資金追查。
181戶口提款逾千次

調查顯示，該集團涉於前年十月至本年三月的十八個月內，利用至少一百八十一個傳統及虛擬銀行的傀儡戶口，清洗逾二十二億元懷疑犯罪得益；部分款項涉及本港至少三十二宗詐騙案，案中受害人損失達八千四百萬元。

財富情報及調查科經深入調查後，前日上午與澳門司警展開聯合行動，港警在九龍及新界以涉嫌串謀洗黑錢，拘捕疑為骨幹及戶口持有人的十一男六女，檢獲三十萬元現金、五十二張銀行提款卡及兩隻名表。澳門司警則拘捕兩名港人、兩名澳門人及一名內地人，他們涉嫌利用銀行卡在澳門提款及處理犯罪得益，行動中檢獲二百四十五萬港元現金及一百三十五張銀行卡等。

該科高級督察陳學麟補充，涉及的至少三十二宗詐騙案，已知包括十五宗假冒官員騙案、六宗投資騙案、五宗網上情緣騙案及一宗電郵騙案，受害人為五男二十一女，損失金額由二萬至一千萬元。