網騙洗黑錢9100萬 犯罪集團八男女落網

(星島日報報道)警方搗破一個「洗黑錢」集團，前日在港九拘捕八男女包括三名集團骨幹成員，其餘則為「傀儡」戶口持有人；揭發集團於一八至今年一月期間，共收取不明來歷款項九千多萬元，當中有網騙受害人損失高達逾一千七百萬元。行動中，警方在成員家中檢獲面額一萬二千五百元偽鈔五百元，以及一批製鈔工具。 
被捕五男兩女及一名泰國籍男子，年齡由二十九至七十三歲，報稱無業、清潔、客戶服務員及廚師等，當中三人為集團骨幹成員；他們涉嫌處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）及串謀洗黑錢；其中一男及兩女（三十至七十三歲）亦涉嫌製造偽鈔。

警方財富情報及調查科署理總督察戴焯賢表示，警方早前發現一個控操傀儡戶口的洗黑錢集團，以大量金錢招攬低收入人士，開設虛擬銀行戶口，並指示他們將登入網上銀行戶口資料交予集團骨幹成員，然後戶口接收詐騙案的犯罪得益，再透過不同的傀儡戶口在短時間內作出多次轉帳，以進行清洗黑錢活動。
集團擁38個銀行戶口  

該集團涉嫌與去年九月至十一月期間，利用傀儡戶口清洗部分犯罪得益約逾一千萬元，當中包括十七宗投資騙案、十二宗網上情緣編案及一宗網上購物騙案；而三十宗騙案發生於去年五月至十二月，合共損失六千五百萬元。七男二十三女受害人（二十四至六十五歲）中有商人、文員、經理、主婦及退休人士等，損失由十一萬至一千七百多萬元不等。

警方經深入調查發現，集團骨幹成員與傀儡戶口持有人，合共持有三十八個本地銀行戶口，於一八年八月至今年一月期間，合共收取不明來歷款項達九千一百萬元，警方相信為清洗黑錢的款項。

財富情報及調查科於前日展開代號「信達」行動，在港九多處搜查及拘捕三名骨幹成員與五名傀儡戶口持有人，在疑犯及住所檢獲與案有關的銀行卡、信件、手機及電子設備，正追緝幕後主腦下落。

警方搜查骨幹成員寓所亦檢獲二十五張面值五百元的偽鈔，總值一萬二千五百元，以及一套製造偽鈔工具等證物，包括家用電腦及家用式噴墨打印機、閃粉顏色筆、鎅刀、剪裁用的墊板及大量紙張等；相信有人製造偽鈔，並偽造防偽特徵企圖掩人耳目，但其實檢獲的偽鈔品質低劣，市民不難分辨，相信有部分偽鈔已流出市面。