24外傭借出戶口 洗黑錢2700萬

(星島日報報道)由尼日利亞與菲律賓籍人組成的詐騙及洗黑錢集團，利誘大量外籍傭工借出戶口轉移騙款，警方深入追查後，一連兩日採取行動，拘捕集團主腦及骨幹等成員共二十九名男女，當中包括二十四名借出銀行戶口的菲、印女傭，相信集團涉及二十二宗網上情緣及電郵騙案，共清洗逾二千七百萬元犯罪得益。

警方偵破詐騙及洗黑錢集團，拘捕二十九名男女。警方財富情報及調查科署理警司鄧凱彤稱，警方針對一個由外籍人士操控的行騙及洗黑錢集團，於本周一及周二展開代號「朝暉」行動，搜查多個地點，拘捕疑是集團成員的二十九名男女（二十九至五十一歲），當中包括兩名尼日利亞籍主腦，分別持行街紙及本港身分證，報稱無業及做貿易生意，據悉兩人為朋友關係。另一名尼日利亞籍男子及兩名菲律賓籍女子疑是集團骨幹，還有二十三名菲律賓籍及一名印尼籍女傭，她們涉借出銀行戶口供集團使用，眾疑犯涉嫌串謀洗黑錢。

案中集團以一千至數千港元報酬，招聘在港工作外地家庭傭工，用她們的戶口作傀儡戶口收取大量經詐騙案得來的犯罪得益。

由去年七月至本年五月，集團至少涉及全港二十宗網上情緣及兩宗電郵騙案，並涉利用外傭提供共三十五個傀儡戶口，清洗超過二千七百萬元黑錢。

在電郵騙案中，受害人分別為一家本地公司及一家海外公司職員，涉案總金額超過一千三百萬港元。

財富情報及調查科署理總督察陳學麟表示，集團干犯的網上情緣騙案，涉及四男十六女受害人（二十一至七十三歲），犯案手法主要是自稱是歐美或東南亞工作專業人士，透過網上平台與受害人發展戀人關係，再用不同藉口騙取款項，受害人損失七千至一百六十八萬元不等，其中損失最嚴重的是一名女秘書，她被一名自稱來自塞浦路斯電腦技術員，騙去一百六十八萬元。

警方在被捕人寓所及身上共檢獲約三十三萬元現金、超過百張銀行提款卡，警方已凍結涉案銀行戶口逾一百五十萬元。主腦及各骨幹成員正被扣查，各外傭則獲准保釋候查。