月賺300元洗錢59億 退休婦判囚六年八月

（星島日報報道）退休六十三歲婦人於二○一一年至一二年間，每月接受友人三百元人民幣報酬，開設空殼公司和銀行帳戶協助洗黑錢，涉款超過五十九億七千萬元，為同類案件中金額第三高的洗黑錢案。六旬婦早前承認一項串謀洗黑錢罪，陳慶偉法官昨在高等法院判處她入獄六年八個月，警方表示此案仍在調查當中，不排除會有更多人被拘捕，而是次判刑足以反映案件嚴重性，並提醒市民近日有不法之徒在網上以「搵快錢」為名向求職者索取戶口帳號等，並呼籲市民須時刻確保銀行戶口收入來源。

辯方求情指，六十三歲被告張靜擁有高中學歷，○六年便退休，現依賴退休金為生，她雖然承認洗黑錢，但她並不知道犯罪性質，她並非案中主腦和帳戶操控者，而且本案亦不牽涉跨境犯罪。法官判刑時指，被告過往沒有案底，亦無證據顯示她是案中主腦或核心人物，她並非操作涉案戶口的人，根據案例以監禁十年為量刑起點，考慮被告認罪可減刑三分一， 遂判她監禁六年八個月。

根據案情指，被告張靜經內地朋友介紹下，認識香港一名男子。兩人其後教唆被告，在香港開設一家報稱從事電子產品貿易的空殼公司，並承諾每月給她三百元人民幣報酬。被告於是在二○一一年二月廿一日以「意順有限公司」名義，開立中國銀行戶口，之後便將存摺、銀行密碼等資料交給香港男子。被告是空殼公司唯一董事，根據銀行開戶授權書，公司業務為進出口貿易，跟商業登記記錄上從事電子產品貿易不符。

她於二○一一年三月廿一日至翌年六月五日，透過帳戶共成交五十九億七千萬元，當中逾百分之九十八是經轉帳存入，並存款後有大量提款和分層交易，另外有大量多筆小額存款入帳後一大筆提取和結構性分拆，特徵跟洗黑錢活動模式相符。

被告警誡下承認銀行帳戶開戶授權書均是她所簽署，但她從未使用過該帳戶，友人事後向被告表示公司出現問題，停止給她每月三百元報酬。案件編號：高院刑事四二——二○二○。