(星島日報報道)無知或財困市民為貪圖一千幾百元酬勞,竟毫無戒心借出銀行戶口,卻被海外詐騙集團利用,收取投資或電郵騙案的犯罪得益,港警獲國際刑警通報,昨採取「霸雷行動」拘捕二十二人,疑與過去兩年十八宗洗黑錢案有關,涉款一千三百萬元。警方提醒市民,洗黑錢可被判重刑,切勿以身試法。

  警方昨搗破一個為海外騙徒洗黑錢的犯罪集團,拘捕二十二名男女,現正追緝在逃港主腦及其他涉案者歸案。商業罪案調查科女高級督察劉柏穎表示,警方早前留意到有海外詐騙案,包括新加坡、台灣、南韓、加拿大及非洲國家等地,騙徒入侵受害人公司的電腦和電郵,進行投資或電郵騙案,要求受害人匯錢入本港的指定戶口。

  去年一月至今年八月,警方接獲多地國際刑警通報,有本港銀行戶口代海外騙案收款。商罪科展開調查,經分析涉案十八宗,涉款一千三百萬元,其中最高騙款為一家非洲公司,損失四百八十萬元。

  商罪科昨晨採取代號「霸雷行動」,探員兵分多路在全港多區拘捕十三男九女(年齡由二十一至六十歲),全是本港居民,其中十六人為華裔,另六人為印度及美國裔,分別報稱失業、領取綜援及任職推銷員,為數百至一千元報酬提供銀行戶口作非法用途。昨午十二時,探員押其中一名男疑犯,返回其上水天平邨天祥樓住所搜查,未有發現。

  劉稱,由於案發在外國,至國際刑警通報及提供資料,已相隔一段時間,港警跟進調查有困難,初步相信有本港主腦,代招攬香港市民協助洗黑錢,現正追緝主腦下落及其他涉案者,料稍後有更多人被捕。

  對於有疑犯聲稱不知戶口被利用洗黑錢,她指出,洗黑錢是嚴重罪行,如經定罪最高可判監十四年,今年一名男子涉三個月內助洗黑錢九百萬元被判罪,量刑起點為四年九個月。

  金融界立法會議員陳振英表示,銀行開戶口時,會問明客戶開戶目的,例如出糧或做生意,與涉及規模和銀碼,一旦質疑有巨額提存而不符目的,會通報警方聯合財富情報組,由警方調查巨款的來龍去脈,是否涉及罪案。