诈骗集团洗钱25亿 16人就擒

（星岛日报报道）一个诈骗及洗黑钱集团涉嫌于前年开始，将至少四十宗骗案的犯罪得益存入百多个本地银行傀儡户口，从而清洗逾二十五亿元黑钱。警方经调查后拘捕十六人，将犯罪集团瓦解。
涉40宗骗案得益

财富情报及调查科高级督察黄首洛（见图）透露，本年一月开始，该科透过情报分析及追踪骗案资金流向，发现至少四十宗骗案犯罪得益，分别存入本港多个银行的傀儡户口，再转帐至犯罪集团骨干成员户口，涉嫌洗黑钱。

调查显示，犯罪集团前年开始以每个户口一千至二千五百元报酬招揽傀儡开立银行帐户，并要求交出网上登入名称、密码及银行卡，集团同时以求职、电话或投资等骗案诈财，诱骗受害人将款项转入傀儡户口，总计去年四月至本年一月共进行至少四十宗骗案，涉款逾五千万元，当中失款最多为去年九月一宗电话骗案，约三十岁女受害人被骗去三百六十五万元人民币及二百八十万港元。

黄指出，傀儡户口收到骗款，会多次转帐逃避追查，始转帐至骨干成员户口，有成员短短数月经自动柜员机提取数百万元；调查亦发现，犯罪集团自前年一月开始，至少使用一百三十六个银行户口清洗逾二十五亿元黑钱。

财富情报及调查科前日进行「战雷」行动，以涉嫌串谋洗黑钱及洗黑钱拘捕十五男一女，众人介乎十九至五十六岁，包括七名骨干成员及九名傀儡户口持有人，分别报称电脑技术人员、地盘、清洁及运输工人等。