粤港破跨境犯罪集团 涉开赌「洗钱」5300万

（星岛日报报道）粤港警方联手侦破跨境「洗黑钱」及非法赌博犯罪集团，上周四至周六，两地共拘捕十三人包括主脑及内地同党，并冻结相关银行户口共一百六十二万元；揭发集团在港以网上招聘「笋工」或「搵快钱」为名，将求职者身分证照片传往内地加工窜改，再用伪证在港开设储值支付工具户口，藉此收受赌注及洗黑钱，过去两年涉「洗黑钱」五千三百万元。

在港被捕九男三女（二十至四十二岁），包括主脑及成员与傀儡户口人士，涉嫌串谋收受赌注、伪造虚假文书、串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产，已获准保释，须于七月下旬报到；至于在河南落网的内地男子二十九岁。

财富情报及调查科女高级警司郑丽琪表示，警方早前接获情报指一个活跃本地犯罪集团，在社交及求职网站，张贴声称「笋工」或「搵快钱」广告，索取求职者身分证相片及资料；其后将事主证件相片，转发至内地同党加工并窜改号码，其后以伪证在港的储值支付平台开设网上户口，用作洗黑钱及收受非法赌注。

上周四至周六，本港警方联合内地执法机关展开代号「炫博」行动，港警搜查火炭多个地方包括工厦及处所，拘捕包括主脑、骨干成员及傀儡户口持有人共十二男女；内地公安同时在河南省一处所，拘捕一名二十九岁内地汉，相信协助集团窜改证件相片资料，疑犯涉帮助资讯网络犯罪活动罪被扣留。

警方相信集团涉在一九年六月至今年四月，处理五千三百万元的犯罪得益，同时检获大量现金、电脑、电话卡、储有逾百张本港身分证相片手机、银行卡、银行文件户口，亦冻结被捕人士银行户口共一百六十二万元。

财富情报及调查科邹祥有警司指出，该跨境犯罪集团同时经营非法赌博网站，透过社交网站或通讯软件招揽赌客，进行麻将、扑克、百家乐、足球及赛马赌博，包括近期的欧洲国家杯赛事。赌客在网上开设户口，以港币一元换取一分，兑换赌博注码或港币，并须将款项转入指定储值支付帐户。集团亦招揽他人为实体银行傀儡户口持有人，将非法赌注转入其银行户口，以清洗黑钱。

为方便运作，集团在火炭租用一单位处理伪造身分证、开设储值支付工具帐户、收受赌注及处理犯罪得益等，可以集中地、有系统地运作户口并迅速将资金转走，以逃避警方的截查。最后集团成员在傀儡成员银行户口提取现金获利，警方相信已成功瓦解该个洗黑钱及非法赌博集团。