粵港破跨境犯罪集團 涉開賭「洗錢」5300萬

2021-06-28 00:00

(星島日報報道)粵港警方聯手偵破跨境「洗黑錢」及非法賭博犯罪集團,上周四至周六,兩地共拘捕十三人包括主腦及內地同黨,並凍結相關銀行戶口共一百六十二萬元;揭發集團在港以網上招聘「筍工」或「搵快錢」為名,將求職者身分證照片傳往內地加工竄改,再用偽證在港開設儲值支付工具戶口,藉此收受賭注及洗黑錢,過去兩年涉「洗黑錢」五千三百萬元。

在港被捕九男三女(二十至四十二歲),包括主腦及成員與傀儡戶口人士,涉嫌串謀收受賭注、偽造虛假文書、串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產(俗稱洗黑錢)及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產,已獲准保釋,須於七月下旬報到;至於在河南落網的內地男子二十九歲。

財富情報及調查科女高級警司鄭麗琪表示,警方早前接獲情報指一個活躍本地犯罪集團,在社交及求職網站,張貼聲稱「筍工」或「搵快錢」廣告,索取求職者身分證相片及資料;其後將事主證件相片,轉發至內地同黨加工並竄改號碼,其後以偽證在港的儲值支付平台開設網上戶口,用作洗黑錢及收受非法賭注。

上周四至周六,本港警方聯合內地執法機關展開代號「炫博」行動,港警搜查火炭多個地方包括工廈及處所,拘捕包括主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人共十二男女;內地公安同時在河南省一處所,拘捕一名二十九歲內地漢,相信協助集團竄改證件相片資料,疑犯涉幫助資訊網絡犯罪活動罪被扣留。

警方相信集團涉在一九年六月至今年四月,處理五千三百萬元的犯罪得益,同時檢獲大量現金、電腦、電話卡、儲有逾百張本港身分證相片手機、銀行卡、銀行文件戶口,亦凍結被捕人士銀行戶口共一百六十二萬元。

財富情報及調查科鄒祥有警司指出,該跨境犯罪集團同時經營非法賭博網站,透過社交網站或通訊軟件招攬賭客,進行麻將、撲克、百家樂、足球及賽馬賭博,包括近期的歐洲國家盃賽事。賭客在網上開設戶口,以港幣一元換取一分,兌換賭博注碼或港幣,並須將款項轉入指定儲值支付帳戶。集團亦招攬他人為實體銀行傀儡戶口持有人,將非法賭注轉入其銀行戶口,以清洗黑錢。

為方便運作,集團在火炭租用一單位處理偽造身分證、開設儲值支付工具帳戶、收受賭注及處理犯罪得益等,可以集中地、有系統地運作戶口並迅速將資金轉走,以逃避警方的截查。最後集團成員在傀儡成員銀行戶口提取現金獲利,警方相信已成功瓦解該個洗黑錢及非法賭博集團。

關鍵字

最新回應

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad