粵港破跨境犯罪集團 涉開賭「洗錢」5300萬

（星島日報報道）粵港警方聯手偵破跨境「洗黑錢」及非法賭博犯罪集團，上周四至周六，兩地共拘捕十三人包括主腦及內地同黨，並凍結相關銀行戶口共一百六十二萬元；揭發集團在港以網上招聘「筍工」或「搵快錢」為名，將求職者身分證照片傳往內地加工竄改，再用偽證在港開設儲值支付工具戶口，藉此收受賭注及洗黑錢，過去兩年涉「洗黑錢」五千三百萬元。

在港被捕九男三女（二十至四十二歲），包括主腦及成員與傀儡戶口人士，涉嫌串謀收受賭注、偽造虛假文書、串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢）及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，已獲准保釋，須於七月下旬報到；至於在河南落網的內地男子二十九歲。

財富情報及調查科女高級警司鄭麗琪表示，警方早前接獲情報指一個活躍本地犯罪集團，在社交及求職網站，張貼聲稱「筍工」或「搵快錢」廣告，索取求職者身分證相片及資料；其後將事主證件相片，轉發至內地同黨加工並竄改號碼，其後以偽證在港的儲值支付平台開設網上戶口，用作洗黑錢及收受非法賭注。

上周四至周六，本港警方聯合內地執法機關展開代號「炫博」行動，港警搜查火炭多個地方包括工廈及處所，拘捕包括主腦、骨幹成員及傀儡戶口持有人共十二男女；內地公安同時在河南省一處所，拘捕一名二十九歲內地漢，相信協助集團竄改證件相片資料，疑犯涉幫助資訊網絡犯罪活動罪被扣留。

警方相信集團涉在一九年六月至今年四月，處理五千三百萬元的犯罪得益，同時檢獲大量現金、電腦、電話卡、儲有逾百張本港身分證相片手機、銀行卡、銀行文件戶口，亦凍結被捕人士銀行戶口共一百六十二萬元。

財富情報及調查科鄒祥有警司指出，該跨境犯罪集團同時經營非法賭博網站，透過社交網站或通訊軟件招攬賭客，進行麻將、撲克、百家樂、足球及賽馬賭博，包括近期的歐洲國家盃賽事。賭客在網上開設戶口，以港幣一元換取一分，兌換賭博注碼或港幣，並須將款項轉入指定儲值支付帳戶。集團亦招攬他人為實體銀行傀儡戶口持有人，將非法賭注轉入其銀行戶口，以清洗黑錢。

為方便運作，集團在火炭租用一單位處理偽造身分證、開設儲值支付工具帳戶、收受賭注及處理犯罪得益等，可以集中地、有系統地運作戶口並迅速將資金轉走，以逃避警方的截查。最後集團成員在傀儡成員銀行戶口提取現金獲利，警方相信已成功瓦解該個洗黑錢及非法賭博集團。