信用卡骗党签帐新招 开派对房狂碌8500万

2021-04-03 00:00
  (星岛日报报道)警方侦破一个信用卡诈骗集团,前日动员百人搜查全港三十二个地点,拘捕二十四人包括主脑及骨干成员,揭发集团开设派对房及空壳公司,并招揽多名财困人士作「傀儡」,向各人提供虚假证明以申请逾二百张信用卡,继而利用信用卡向集团派对房大量「碌卡」签帐,涉款达八千五百万元,警方冻结集团约一百三十万元款项,正追查其馀逾八千万元去向。

  被捕十五男九女(二十三至六十六岁),包括主脑、骨干成员及「傀儡」员工,其中五十一岁主脑为无业人士,而「傀儡」员工报称任职保安、厨师、售货员、地产经纪及无业等,各人涉嫌串谋诈骗及洗黑钱正被扣查。

  毒品调查科财富调查组总督察张恒晖表示,涉案集团开设报称从事派对房间公司,并设立信用卡商户户口,成员再成立多家空壳公司,并招揽多名财困人士作「傀儡」员工,他们使用集团提供的虚假雇员记录及入息证明,向不同银行申请逾二百张信用卡。

  「傀儡」员工其后由前年一月至去年七月期间,利用信用卡向集团派对房间大量「碌卡」签帐共逾八千五百万元,每宗平均签帐四万元,单一最大宗签帐达十二万元,集团会按百分比向「傀儡」员工分发报酬。集团将所得的签帐收益,转帐到骨干成员的个人户口或作现金提取,小部分清还信用卡最低还款额。有「员工」拖欠信用卡债项由数十万元至三百多万元不等,甚至申请破产,令发卡银行蒙受巨大损失。

  警方经调查后前日动员百人,突击搜查全港三十二处地点,包括住宅与空壳公司登记地址,拘捕主脑在内共二十四名男女,各人职业与申请信用卡时报称的职业不相符;警方同时检获大量信用卡和银行文件,并冻结约一百三十万元款项。据悉,警方到葵涌一个报称用作派对房间业务地址搜查,发现单位是空置,没有营运痕迹。

  张指出,警方调查发现当中部分被捕傀儡报称无业,相信因财困借出个人资料供集团申请信用卡,警方相信已成功破获诈骗集团,呼吁市民不要为「搵快钱」而以身试法,根据香港法例第四五五章《有组织及严重罪行条例》,串谋诈骗及「洗黑钱」为非常严重罪行,一经定罪,最高监禁十四年及罚款五百万元。

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