23歲女子被捕涉開14戶口洗黑錢達1600萬 10海外公司受騙

警方銅鑼灣拘捕23歲姓莫本地女子，涉嫌開設多達14個銀行戶口，協助詐騙集團洗黑錢逾1600萬元，涉及10間海外公司，該名女子現正被扣留調查。

警方商業罪案調查科女高級督察馮慧玲表示，警方反詐騙協調中心，2日前收到阻截騙款要求，受害人因電郵騙案將200萬存入本地銀行戶口，警方與銀行合作成功阻截騙款。警方進一步調查，發現戶口持有人共有14個銀行戶口，都懷疑用作洗黑錢，涉及款項約1600萬。

警方今日趁涉案女子在灣仔軒尼詩道488號銀行分行提款，以涉嫌洗黑錢拘捕女子。警方相信該名23歲報稱商人的姓莫本地女子，為詐騙集團開設銀行戶口，不排除更多人被捕。

警方指，電郵騙案操作方式簡單，集團盜取公司客戶電郵，或黑客入侵電郵系統，取得客戶來往電郵，聲稱銀行戶口改變存入新戶口，當公司與真正客戶接觸得悉被騙，10間海外公司被騙，最大一宗涉款500萬，公司分佈印尼、英國、美國等國家。

警方又搜出，懷疑僞造文件、被捕人名下提款卡及銀行支票本，相信詐騙集團聲稱與受害人有正常業務來往，以逃避警方調查。

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