內地礦業董事否認 轉移1800萬美元投資非洲貸款

為支持中國企業赴非洲國家投資，中國政府設立股權投資基金公司，並在香港成立附屬公司。內地礦業投資公司的董事涉於2015年，將該香港公司原本借予用作摩洛哥投資項目的1800萬美元，轉移到其公司名下的户口，被告否認一項串謀偷竊罪，案件今於高院開審。

控罪指被告錢勇於2015年5月21日至7月15日期間在香港的，與錢占緒、錢風國及賀琛串謀偷竊一項據法財產，即同泰興發展（香港）有限公司(Toppeak) 在香港上海𣾀豐銀行有限公司帳戶持有的一筆美金1800萬元款項，而該據法權產為屬於中非製造投資有限公司(CAMI) 的財產。

控方陳詞表示，於2012年中非發展基金有限公司（CAD Fund) 與山鋼國際有限公司（SGIL) 協商共同在非洲發展與鋼材有關的生意項目，並以Toppeak 作為合作平台及開設戶口，而被告則是該戶口網上理財服務的唯一管理員，獲發兩個保安編碼，以便網上交易時使用。

而在2015年5月初，由CAD Fund 全資擁有的CAMI 借予Toppeak 1800萬美元，協議資金只用作摩洛哥投資項目，而資金變動須有Toppeak的兩名董事「雙人審核」。同月21日，該戶口的1600萬元經網上理財被轉賬到SGIL的滙豐賬戶，並由被告簽名授權將逾1500萬美元匯到另一戶口，該筆款項再由一間深圳公司存入。於2015年7月15日，近200萬美元同樣經網上理財先被轉賬到SGIL的滙豐賬戶，再匯至同一間深圳公司。

控方續指，Toppeak的網上理財服務在SGIL及滙豐的同意下，於同年5月21日暫停運作，惟被告與合謀人利用該網上理財的「方便門」未有完全關合前的時間去進行其計謀。

法庭記者：陳詠詩