23岁女子被捕涉开14户口洗黑钱达1600万 10海外公司受骗

警方铜锣湾拘捕23岁姓莫本地女子，涉嫌开设多达14个银行户口，协助诈骗集团洗黑钱逾1600万元，涉及10间海外公司，该名女子现正被扣留调查。

警方商业罪案调查科女高级督察冯慧玲表示，警方反诈骗协调中心，2日前收到阻截骗款要求，受害人因电邮骗案将200万存入本地银行户口，警方与银行合作成功阻截骗款。警方进一步调查，发现户口持有人共有14个银行户口，都怀疑用作洗黑钱，涉及款项约1600万。

警方今日趁涉案女子在湾仔轩尼诗道488号银行分行提款，以涉嫌洗黑钱拘捕女子。警方相信该名23岁报称商人的姓莫本地女子，为诈骗集团开设银行户口，不排除更多人被捕。

警方指，电邮骗案操作方式简单，集团盗取公司客户电邮，或黑客入侵电邮系统，取得客户来往电邮，声称银行户口改变存入新户口，当公司与真正客户接触得悉被骗，10间海外公司被骗，最大一宗涉款500万，公司分布印尼、英国、美国等国家。

警方又搜出，怀疑僞造文件、被捕人名下提款卡及银行支票本，相信诈骗集团声称与受害人有正常业务来往，以逃避警方调查。

建立时间：1827
更新时间：2145